證券代碼：300197 證券簡稱：節能鐵漢 公告編號：2022-103
中節能鐵漢生態環境股份有限公司
關于公司 2022 年第四次臨時股東大會增加臨時議案暨召開
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中節能鐵漢生態環境股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公
司”）于2022年10月21日召開了第四屆董事會第二十三次會議，審議通
過《關于召開公司2022年第四次臨時股東大會的議案》，定于2022年11
月7日（星期一）下午14：45召開公司2022年第四次臨時股東大會。
有公司477,536,360股股份，占公司總股本的16.92%）提交的《關于增
加2022年第四次臨時股東大會臨時議案的提案》，本著提高效率的原則，
提議將公司于同日召開的第四屆董事會第二十四次會議審議通過的《關
于修訂<公司章程>的議案》作為臨時議案，提交2022年第四次臨時股東
大會予以審議。具體提案內容詳見公司于同日在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。
經公司董事會審核，劉水先生持有公司3%以上股份，其提案人身份
符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定；其提案內容未
超出相關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會職權范圍；提案程
序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《股東大會議事規則》
和《公司章程》等有關規定，公司已于2022年10月26日召開的第四屆董
事會第二十四次會議審議通過了上述議案，公司董事會同意將上述臨時
提案提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。
因上述臨時提案的增加，公司2022年第四次臨時股東大會的審議議
案有所變動，但公司2022年第四次臨時股東大會的召開時間、召開地點、
召開方式、股權登記日等事項均保持不變。綜上所述，公司2022年第四
次臨時股東大會的具體補充通知如下：
一、召開會議的基本情況
公司2022年第四次臨時股東大會定于2022年11月7日（星期一）在
公司農科商務辦公樓七樓會議室召開，現將本次會議有關事項通知如
下：
時）會議審議通過了《關于召開公司2022年第四次臨時股東大會的議
案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和《公司章程》的規定。
（1）現場會議召開日期和時間：2022年11月7日下午14:45
（2）網絡投票時間為：2022年11月7日
其中通過互聯網投票系統投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的
時間為：2022年11月7日9:15至15:00的任意時間；通過深交所交易系統
進行網絡投票的時間為：2022年11月7日上午9:15—9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
本次股東大會采用現場投票表決（現場表決可以委托代理人代為投
票表決）與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網
絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次
投票表決結果為準。
（1）現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書
委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互
聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在
冊的公司股東可以自網絡投票時間內通過上述系統形式表決權。
（1）截至2022年11月1日下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國
結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公
司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）其他相關人員。
會議室。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼
備注
提案編
提案名稱 該列打勾的欄目
碼
可以投票
非累積投票提案
關于調整公司 2022 年度以簡易程序向特定對象發
行股票方案的議案
關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股票預
案（修訂稿）的議案
關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股票發
行方案的論證分析報告（修訂稿）的議案
關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股票募
集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案
關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股票攤
訂稿）的議案
（1）審議情況：以上議案1-5已經公司第四屆董事會第二十三次（臨
時）會議審議通過；議案6已經公司第四屆董事會第二十四次會議審議
通過。具體內容詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的
相關公告。
（2）本次股東大會議案1-6為特別決議議案，需由出席股東大會的
股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過；
（3）本次會議對中小投資者的表決單獨計票（中小投資者是指除
公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份
的股東以外的其他股東）。
四、會議登記方法
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人
身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證
券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、
授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理
登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登
記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證
券賬戶卡辦理登記。
（3）異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續，但需寫明股
東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話、郵編，并附上身份證及股東
賬戶復印件。
董事會秘書辦公室。
到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深
圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 或 互 聯 網 投 票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作
流程見附件一。
六、其他事項
聯系地址：深圳市福田區紅荔西路8133號農科商務辦公樓七樓董事
會秘書辦公室。
郵政編碼：518040
聯系人： 鄧偉鋒、黃美芳
聯系電話：（0755） 82917023 聯系傳真：（0755） 82927550
七、備查文件
特此公告。
中節能鐵漢生態環境股份有限公司
董 事 會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（1）填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權、回避；
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所
有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效
投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已
投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決
意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準。
（3) 對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過互聯網投票系統的投票程序
束時間為2022年11月7日下午15:00。
易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦
理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統
進行投票。
附件二：
授 權 委 托 書
致：中節能鐵漢生態環境股份有限公司
茲委托 女士/先生代表本人/本公司出席中節能鐵漢生態環
境股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行
使表決權。
本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表
決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
備注 同意 反對 棄權 回避
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可
以投票
非累積投票提案
關于調整公司 2022 年度以簡易程序
向特定對象發行股票方案的議案
關于 2022 年度以簡易程序向特定對
象發行股票預案（修訂稿）的議案
關于 2022 年度以簡易程序向特定對
告（修訂稿）的議案
關于 2022 年度以簡易程序向特定對
分析報告（修訂稿）的議案
關于 2022 年度以簡易程序向特定對
象發行股票攤薄即期回報及填補回
報措施和相關主體承諾（修訂稿）的
議案
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束。
附件三
中節能鐵漢生態環境股份有限公司
姓名或名稱 身份證號
股東賬號 持股數
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵編
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關鍵詞： 臨時股東大會
