證券代碼：002290 證券簡稱：禾盛新材 公告編號：2022-041
蘇州禾盛新型材料股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次
會議于 2022 年 10 月 14 日以郵件形式通知全體董事，經全體董事同意，會議于
出席董事 9 人，本次會議出席人數符合召開董事會會議的法定人數。會議由公司
董事長梁旭主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有
效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，以通訊表決的方式，通過了以下議案：
（一）審議通過了《蘇州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年第三季度報告》
表決結果:9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳 見 2022 年 10 月 27 日 公 告 于 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）上的《蘇州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年第三季度
報告》。
（二）審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
董事會同意公司向銀行申請不超過 20 億元或等值外幣的綜合授信額度,自
公司董事會審議通過之日起一年內有效，并授權董事長代表公司簽署上述融資授
信額度及額度內一切有關的合同、協議等相關法律文件。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳 見 2022 年 10 月 27 日 公 告 于 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）上的《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》。
三、備查文件
特此公告。
蘇州禾盛新型材料股份有限公司董事會
二〇二二年十月二十七日
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