證券代碼：300256 證券簡稱：*ST星星 公告編號：2022-148
(資料圖)
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江西星星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第 四十次會議
（以下簡稱“會議”）于 2022 年 10 月 26 日以通訊表決的方式召開，會議通知已于
持，會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。本次會議的召開和表決程序符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
具體內(nèi)容詳見同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息 披露網(wǎng)站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（公告編號：2022-150）。
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度報告》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
議案》
具 體 內(nèi) 容詳 見 同 日在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于解除星星科技智能終端科技園項目投資
協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-151）。
獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，詳見同日 在中國證
監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
關(guān)文件。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事肖駒馳先生已回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開事宜將另行召開 董事會審議
并發(fā)布通知。
根據(jù)公司工作計劃安排，本次董事會暫不提請股東大會審議《關(guān)于解除星星科技
智能終端科技園項目投資協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司將另行召開董事會審議股東
大會召開事宜并發(fā)布通知。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
特此公告。
江西星星科技股份有限公司
董事會
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