證券代碼：300579 證券簡稱：數字認證 公告編號：2022-046
北京數字認證股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
(資料圖片)
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
會議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2022 年 10 月 18 日通過電子郵件的形式送
達至各位董事。
律法規和《北京數字認證股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
。
經審議，董事會認為：公司《2022 年第三季度報告》符合法律、行政法規、
中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn) 的
《2022 年第三季度報告》
。《2022 年第三季度報告》將同時刊登于《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
公司監事會以監事會決議方式對本議案發表了審核意見。
的議案》
。
經審議，董事會同意公司根據《公司法》等法律法規及《公司章程》等規定，
結合實際情況，制定《董事會授權管理制度》
。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
第四屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
北京數字認證股份有限公司董事會
二〇二二年十月二十六日
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關鍵詞： 數字認證
