證券代碼：002436 證券簡稱：興森科技 公告編號：2022-10-103
深圳市興森快捷電路科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年第七次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會
議的召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會議時間：2022年11月11日（星期五）14：30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年11
月11日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進行投票的時間為2022年11月11日9:15至2022年11月11日15:00的任意時間。
(1)截至2022年11月8日（星期二）15:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面
形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
(3)公司聘請的見證律師；
(4)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
技有限公司一樓會議室。
二、會議審議事項
本次會議審議的具體提案如下:
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票議案
以上提案已經(jīng)公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，詳見公司登載于《證券時
報》
《中國證券報》
《上海證券報》
《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《第六屆董事會第十八次會議決議公告》等相關(guān)公告。
本議案需以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、參加現(xiàn)場會議登記方法
座8樓證券投資部
會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：陳小曼、肖曉月
聯(lián)系電話：0755-26062342
傳 真：0755-26613189
電子郵箱：stock@chinafastprint.com
郵編：518057
（1）自然人股東須持本人身份證原件、股東證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記手
續(xù)，委托代理人憑本人身份證原件、委托人股東證券賬戶卡、授權(quán)委托書及股東身份證
復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東代理人憑單位證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書和出席人身份證原件
辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、郵件或傳真件方式登記，信函上請注
明“參加股東大會”字樣，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2022年11月9
日17：00前送達本公司。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流
程見附件一。
五、注意事項
本次會議現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
六、備查文件
特此公告。
深圳市興森快捷電路科技股份有限公司
董事會
二〇二二年十月二十六日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
反對、棄權(quán)。
見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提
案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他
未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表
決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投
資 者 服 務(wù) 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市興森快捷電路
科技股份有限公司 2022 年第七次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案
行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
提案 備注 表決意見
議案 該列打勾的欄
編碼 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
非累積投票議案
注：
欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投棄權(quán)票議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人證券賬戶號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期：
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