證券代碼：002496 證券簡稱：輝豐股份 公告編號：2022-055
【資料圖】
江蘇輝豐生物農業(yè)股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇輝豐生物農業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議審議
通過了《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、 召開會議的基本情況：
（一）股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性：
本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所
業(yè)務規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議召開時間 ：2022年11月11日下午14:00
網(wǎng)絡投票時間：2022年11月11日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具
體時間為2022年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)絡系統(tǒng)投票的具體時間為2022年11月11日9:15至15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：
本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，
股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。同一表決權只能選擇現(xiàn)場或者網(wǎng)絡表決
方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次有效投票結果為準。
（六）股權登記日：2022年11月7日
（七）會議出席對象：
公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東（授權委托書見附件2）。
（八）會議地點：根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》第二十條、《公司章程》第四十四條第
一款之規(guī)定，本次股東大會在公司主要業(yè)務所在地上海市嘉定區(qū)新培路51號焦點夢想園召開。
二、 會議審議事項
（一）本次會議的審議事項符合法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定，合法完備。
（二）提案名稱
因公司經營發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作》等的相關
規(guī)定，擬對《江蘇輝豐生物農業(yè)股份有限公司章程》第二章《經營宗旨和范圍》中第十三條進
行如下修改（增加經營范圍，最終以市場監(jiān)督管理部門批準為準）：
修改前 修改后
經依法登記，公司經營 經依法登記，公司經營范圍：“農藥、危險化學品（按照
范圍：“農藥、危險化學品 危險化學品建設項目設立安全許可意見書和環(huán)境影響報告書
（按照危險化學品建設項 審批意見中核準項目經營）生產；生物農藥、植物源農藥、農
目設立安全許可意見書和 用微生物菌劑、復合微生物肥料、生物有機肥的開發(fā)、生產和
環(huán)境影響報告書審批意見 銷售；農藥殺蟲劑、殺菌劑、蔬菜保鮮劑、除草劑的技術咨詢、
中核準項目經營）生產；生 技術服務，化工產品（除農藥及其他危險化學品）、針紡織品、
物農藥、植物源農藥、農用 五金、交電、日用雜品、日用百貨、木材、建筑材料、電子計
微生物菌劑、復合微生物肥 算機及配件、農產品（除非包裝種子）銷售；包裝材料（含塑
料、生物有機肥的開發(fā)、生 料產品，除危險化學品）生產、銷售；經營本企業(yè)和本企業(yè)成
產和銷售；農藥殺蟲劑、殺 員企業(yè)自產產品及相關技術的出口業(yè)務，自營和代理各類商品
菌劑、蔬菜保鮮劑、除草劑 及技術的進出口業(yè)務，國內貿易。（擬增加以下內容）供應鏈
的技術咨詢、技術服務，化 管理服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術
工產品（除農藥及其他危險 轉讓、技術推廣；市場營銷策劃；企業(yè)形象策劃；企業(yè)管理咨
化學品）、針紡織品、五金、 詢；進出口代理；新材料技術研發(fā)；成品油（汽油、煤油、柴
交電、日用雜品、日用百貨、 油[除危險化學品]）批發(fā)；危險化學品經營（按危險化學品經
木材、建筑材料、電子計算 營許可證核定范圍經營）；港口倉儲經營；潤滑油、燃料油（除
機及配件、農產品（除非包 危險化學品）、粗白油、化工產品、農藥、化肥、農用薄膜、
裝種子）銷售；包裝材料（含 塑料粒料、鋼材銷售；聯(lián)運服務；貨物配載；普通貨運；危險
塑料產品，除危險化學品） 品運輸（按許可證所列范圍經營）；自營和代理各類商品和技
生產、銷售；經營本企業(yè)和 術的進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技
本企業(yè)成員企業(yè)自產產品 術除外）。石油制品銷售（不含危險化學品）；機械設備租賃；
及相關技術的出口業(yè)務，自 非居住房地產租賃；資源再生利用技術研發(fā)；會議及展覽服務；
營和代理各類商品及技術 健康咨詢服務（不含診療服務）；國內貨物運輸代理；第二類
的進出口業(yè)務，國內貿易。 醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；食用農產品批發(fā)；食用
（依法須經批準的項目，經 農產品零售；勞務服務（不含勞務派遣）；農作物病蟲害防治
相關部門批準后方可開展 服務；農業(yè)園藝服務；環(huán)保咨詢服務；智能農業(yè)管理；城市綠
經營活動）” 化管理；樹木種植經營。（依法須經批準的項目，經相關部門
批準后方可開展經營活動）”
注：上述議案為非累積投票制議案和特別決議，應當由出席股東大會股東（包括股東代理
人）所持有表決權的三分之二以上通過。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述審議事項屬于影響中小投資者利益的重大事
項，公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露（中小投資者，是指以下股東以
外的其他股東：a、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員； b、單獨或者合計持有上市公司
本次股東大會審議事項已經公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，詳見公司于2022
年10月27日披露在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會第二十一
次會議決議公告》（公告編號：2022-053）。
三、提案編碼
為便于股東進行投票表決，本次股東大會審議的提案編碼如下表：
備 注
提案編碼 提案名稱
該列打“√”的欄目
可以投票
非累積投票提案
四、會議登記辦法
（一）登記時間：2022年11月9日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:00）
（二）登記地點：上海市嘉定區(qū)新培路51號焦點夢想園公司證券部
（三）登記方式：
辦理登記手續(xù)；
法人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、
授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
代理人應持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，
授權簽署的授權書或者其他授權文件應當
經過公證。
以收到信函或電子郵件時間為準），不接受電話登記。來信請寄：上海市嘉定區(qū)新培路51號焦
點夢想園輝豐股份證券部，郵編：201815（信封請注明“2022年第二次臨時股東大會”字樣）。
股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件3），以便登記確認。
五、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會將向公司股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
聯(lián)系人：張小保 聯(lián)系電話：021-61257268
通訊地址：上海市嘉定區(qū)新培路51號焦點夢想園輝豐股份證券部
郵政編碼：201815
記手續(xù)。
七、備查文件
第八屆董事會第二十一次會議決議
特此公告
附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
附件2：授權委托書
附件3：股東參會登記表
江蘇輝豐生物農業(yè)股份有限公司董事會
二〇二二年十月二十六日
附件 1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362496”，投票簡稱為“輝豐投票”。
填報表決意見：對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
二 、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn“規(guī)則指引”欄目查閱。
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權委托書
茲授權委托 先生/女士代表本人/本單位出席于 2022 年 11 月 11 日召開的江蘇
輝豐生物農業(yè)股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代理行使表決權。本公司/本人對
本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我
單位（本人）承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
委托股東（公章或簽字）： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受托人： 受托人身份證號碼：
委托日期:
表決意見
提案
提案名稱
編碼
同意 反對 棄權
非累積投票提案
注：1．本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應計為
“棄權”，該議案效力不影響其他議案的效力。
附件3：
股東參會登記表
姓 名： 身份證號：
股東賬號： 持 股 數(shù)：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址: 郵 編：
查看原文公告
