證券代碼：600315 證券簡稱：上海家化 公告編號：臨 2022-053
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上海家化聯合股份有限公司
八屆八次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對
其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海家化聯合股份有限公司八屆八次董事會于 2022 年 10 月 25 日以現場結合視頻方式召
開，會議通知于 2022 年 10 月 15 日以郵件方式發出。會議應參加董事 7 人，實際參加董事 7
人，會議由董事長潘秋生先生主持，監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及
《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議案：
表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過本議案。
公司 2022 年第三季度報告請見上海證券交易所網站。
限售條件成就的議案。
表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過本議案。
公司 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經成就
且限售期已經屆滿，本次符合解除限售條件成就的激勵對象共 72 人，可解除限售的限制性股
票數量為 383,961 股，約占目前公司總股本的 0.057%。
具體內容詳見本日公司發布的《上海家化關于 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予部
分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》。
三、上網公告附件
特此公告。
上海家化聯合股份有限公司董事會
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責任編輯：QL0009
