中信證券股份有限公司
關于北京華如科技股份有限公司
【資料圖】
調整募集資金投資項目實施進度的核查意見
中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構”）作為北京華
如科技股份有限公司（以下簡稱“華如科技”、“公司”）首次公開發行股票并在
創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易
所股票上市規則》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股
票上市規則（2020 年 12 月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2
號——創業板上市公司規范運作》及《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規和規范性文件的規定，在持續督導期
內，對華如科技調整募集資金投資項目實施進度的事項進行了審慎核查，并發表如
下意見：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意北京華如科技股份有限公司首次公開發
行股票注冊的批復》（證監許可[2022]598 號）同意注冊，并經深圳證券交易所同
意，公司首次公開發行股份數量 26,370,000 股，發行價格為每股人民幣 52.03 元，
募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣 1,372,031,100.00 元 ， 扣 除 各 項 發 行 費 用 人 民 幣
信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了
審驗，并出具了信會師報字[2022]第 ZA90478 號《驗資報告》。
根據公司《招股說明書》，公司本次發行的募集資金在扣除相關發行費用后，
擬用于以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入金額
復雜系統多學科協同設計與仿真
試驗平臺
合計 80,000.00 80,000.00
二、募集資金投資項目實施進度調整的具體情況及原因
根據目前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，經過審慎研究，公司
擬對募集資金投資項目的可使用狀態時間進行調整，具體如下：
原計劃項目達到預定可使 調整后項目達到預定
序號 項目名稱
用狀態日期 可使用狀態日期
復雜系統多學科協同設計與仿真
試驗平臺
因受新冠肺炎疫情的影響，募投項目實施進度延緩，為更好地滿足市場需求和
發展戰略需要，確保募集資金使用效率，公司經審慎研究，決定對上述募投項目實
施進度進行調整，以充分發揮募投項目資金效益，確保公司募投項目具備持續穩定
的運行與競爭能力。
三、本次調整募投項目投資進度對公司的影響
本次募集資金投資項目調整實施進度，不屬于募投項目的實質性變更。公司本
次調整募投項目實施進度有利于募投項目的合理推進，是公司根據項目實施進展情
況而做出的審慎調整，不會對公司的正常經營產生不利影響，同時也不存在改變或
變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
四、公司履行的審議程序和相關意見
（一）董事會審議情況
公司于 2022 年 10 月 21 日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關
于調整募集資金項目實施進度的議案》，同意公司將首次公開發行股票之全部募集
資金投資項目實施進度進行調整。公司本次變更募投項目的實施進度，是基于項目
實際進展情況作出的審慎決定，符合公司發展戰略，不存在改變或變相改變募集資
金投向和其他損害股東利益的情形。
（二）監事會審議情況
公司于 2022 年 10 月 21 日召開第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于
調整募集資金項目實施進度的議案》，同意公司將首次公開發行股票之全部募集資
金投資項目實施進度進行調整。本次募投項目實施進度調整是公司根據項目實際情
況而作出的謹慎決定，沒有調整項目的投資總額和建設規模，不會影響公司的正常
生產經營，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合
中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定及《公司章程》
《募集資金管理制度》等公司內部相關規定。監事會同意公司對募投項目實施進度
進行調整。
（三）獨立董事意見
本次募投項目調整實施進度，不影響公司募投項目的正常實施，不會對公司的
正常經營產生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他
股東利益的情形。公司董事會在審議此事項時，審議程序合法、有效。獨立董事一
致同意此次募投項目調整實施進度事宜。
（四）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司調整募集資金投資項目實施進度的事項已經公司
董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的決策程
序。公司本次調整募投項目的實施進度，是公司根據實際情況所作出的審慎決定，
不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，本次募集資金投資項
目實施進度調整事項符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公
司自律監管指引第 2 號-創業板上市公司規范運作》等相關規定。綜上，保薦機構
對公司調整募集資金投資項目實施進度事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為中信證券股份有限公司《關于北京華如科技股份有限公司調整募集
資金投資項目實施進度的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
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劉芮辰 王 彬
中信證券股份有限公司
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關鍵詞： 投資項目 募集資金 中信證券股份有限公司
