桂林萊茵生物科技股份有限公司
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證券代碼：002166 證券簡稱：萊茵生物 公告編號：2022－070
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第六屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
桂林萊茵生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于召開第六屆董事
會第十九次會議的通知于 2022 年 10 月 21 日以短信、即時通訊工具及電子郵件
的方式發出，會議于 2022 年 10 月 24 日上午 10：00 在公司四樓會議室以現場方
式召開。本次會議應參與表決董事 7 名，實參與表決董事 7 名，公司全體監事、
高級管理人員列席了會議。會議由董事長秦本軍先生主持，會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經充分的討論和審議，會議以記名投票方式表決，形成如下決議：
上年同期增長 37.44%，；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 17,581.29 萬元，
較上年同期增長 100.71%。
（未經審計）
詳細情況請參閱同日刊登于《中 國 證 券 報》、《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度報告》（公告編號：2022-072）。
的議案》。[該議案需提交 2022 年第三次臨時股東大會審議]
公司于 2021 年 9 月經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]2843 號《關
于核準桂林萊茵生物科技股份有限公司非公開發行股票的批復》批準，非公開發
行新股 16547.0085 萬股，經深圳證券交易所批準，該部分股份已于 2022 年 9 月
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同時，公司根據《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、《上市公司治理準則》、
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》并
結合公司實際情況修訂了《公司章程》，實際修訂內容以工商部門最終登記為準。
修訂后的《公司章程》及《公司章程修訂對照表》同日刊登于《中 國 證 券 報》、
《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
事規則＞的議案》。[該議案需提交 2022 年第三次臨時股東大會審議]
為進一步明確公司股東大會職責權限，規范股東大會運作，根據《上市股東
大會規則（2022 年修訂）》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司自
律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所股票上市規則
（2022 年修訂）》等規定，公司對《股東大會議事規則》部分條款進行了修訂。
修訂后的《股東大會議事規則》同日刊登于《中 國 證 券 報》、《證券時報》及
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
規則＞的議案》。[該議案需提交 2022 年第三次臨時股東大會審議]
為規范公司董事會及其成員的行為，明確公司董事會的職責權限和議事程
序，根據《上市公司章程指引（2022 年修訂）
》、《深圳證券交易所上市公司自律
監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所股票上市規則
（2022 年修訂）》等法律、法規和公司章程要求，公司對《董事會議事規則》部
分條款進行了修訂。
修訂后的《董事會議事規則》同日刊登于《中 國 證 券 報》、《證券時報》及巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
理制度＞的議案》。[該議案需提交 2022 年第三次臨時股東大會審議]
為規范公司募集資金管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資者權益，
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監管要求》等有關規定和公司章程要求，公司對《募集資金管理制度》
進行了修訂。
修訂后的《募集資金管理制度》同日刊登于《中 國 證 券 報》、《證券時報》及
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巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
理制度＞的議案》。[該議案需提交 2022 年第三次臨時股東大會審議]
為規范公司對外擔保管理工作，嚴格控制對外擔保產生的債務風險，保護公
司、全體股東及其他利益相關人的合法權益，根據《上市公司章程指引（2022
年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規
范運作》《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》等相關法律、法規、
規范性文件和公司章程要求，公司對《對外擔保管理制度》部分條款進行了修訂。
修訂后的《對外擔保管理制度》同日刊登于《中 國 證 券 報》、《證券時報》及
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
則＞的議案》。[該議案需提交 2022 年第三次臨時股東大會審議]
為保護公司股東和債權人的合法利益，特別是中小投資者的合法利益，根據
《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）
》、《深圳證券交易所
上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上
市公司自律監管指引第 7 號——交易與關聯交易》等有關規定和公司章程要求，
公司對《關聯交易規則》部分條款進行了修訂。
修訂后的《關聯交易規則》同日刊登于《中 國 證 券 報》、《證券時報》及巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）。
實施細則＞的議案》。[該議案需提交 2022 年第三次臨時股東大會審議]
為完善公司法人治理結構，規范公司選舉董事、監事的行為，維護公司中小
股東的利益，切實保障社會公眾股東選擇董事、監事的權利，根據《上市公司治
理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規
范運作》《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》等法律法規和公司章
程要求，公司對《累積投票制實施細則》部分條款進行了修訂。
修訂后的《累積投票制實施細則》同日刊登于《中 國 證 券 報》、《證券時報》
及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
次臨時股東大會的議案》。
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公司董事會同意于 2022 年 11 月 10 日下午 15:00 在公司四樓會議室召開 2022
年第三次臨時股東大會。
具體內容詳見公司同日刊登于《中 國 證 券 報》、《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》（公
告編號：2022-073）。
三、備查文件
特此公告。
桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會
二〇二二年十月二十五日
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