浙江甬金金屬科技股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會會議資料
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【資料圖】
會議資料
二〇二二年十一月
浙江甬金金屬科技股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會會議資料
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為維護全體股東的合法權益、維持股東大會正常秩序和提高議事效率，根據
《上市公司股東大會規則》以及《浙江甬金金屬科技股份有限公司章程》的相關
規定，特制定 2022 年第五次臨時股東大會會議須知：
一、各股東請按照本次股東大會會議通知規定的時間和登記方法辦理參加
會議手續（詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召
開 2022 年第五次臨時股東大會的通知》），證明文件不齊或手續不全的，謝絕
參會。
二、股東參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。股東參加
股東大會，應認真履行其法定權利和義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂
大會的正常秩序。
三、股東在大會上發言，應圍繞本次股東大會所審議的議案，簡明扼要。
四、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式逐項進行表決。股
東以其持有的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。股東
在投票表決時，應在表決票中每項議案下設的 “同意”、“反對”、“棄權”、“回避”
四項中任選一項，并以畫“√” 表示，多選或不選均視為無效票，作棄權處理。
五、本次股東大會由北京德恒（杭州）律師事務所律師現場見證，并出具法
律意見書。
六、股東大會設會務組，具體負責本次股東大會有關程序和服務等各項事宜。
七、大會期間，全體參會人員應自覺遵守會場秩序，確保大會的正常秩序和
議事效率。進入會場后，請關閉手機或調至靜音或震動狀態。
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會議時間：2022 年 11 月 3 日 14:00
會議地點：浙江省蘭溪市靈洞鄉耕頭畈 999 號公司會議室
會議主持人：董事長虞紀群
見證律師事務所：北京德恒（杭州）律師事務所
會議議程：
一、主持人宣布會議開始。
二、主持人向大會報告出席會議的股東、股東代表人數及其代表的有表決
權的股份總數。
三、提請股東大會審議如下議案：
議案1.關于控股子公司投資建設新項目的議案
四、股東（或股東代表）提問、發言、討論。
五、推選現場計票、監票人。
六、現場股東投票表決并計票。
七、休會，將現場投票表決結果與網絡投票表決結果進行合并。
八、復會，監票人宣布現場投票和網絡投票合并后的表決結果。
九、見證律師宣讀法律意見書。
十、出席現場會議的股東（或股東代表）、公司的董事、監事和董事會秘
書在會議記錄和決議上簽字。
十一、主持人宣布會議結束
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議案一
關于控股子公司投資建設新項目的議案
各位股東及股東代表：
河南中源鈦業有限公司（下稱“標的公司”）成立后在河南焦作投資建設“年
產 6 萬噸鈦合金新材料項目”，并授權公司董事長或董事長授權代表簽署本項目
后續相關協議。本項目計劃總投資額約 31.44 億元，由標的公司自有或自籌資金
解決，其中建設投資約 23.08 億元。項目分三期建設，其中一期工程計劃建設期
能 1.5 萬噸鈦合金新材料生產線，三期工程 24 個月，建成年產 3 萬噸鈦合金深
加工新材料生產線。具體內容詳見公司于 2022 年 10 月 19 日披露于上海證券交
易所網站的《關于合資設立控股子公司投資開展新項目的議案》
（公告編號：2022-
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。
浙江甬金金屬科技股份有限公司董事會
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