證券代碼：300389       證券簡稱：艾比森           公告編碼：2022-070

              深圳市艾比森光電股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

(資料圖片)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

七次會議于 2022 年 10 月 21 日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。

會議由公司董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會董事 8 名，實際參加董事 8 名；公

司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的通知于 2022 年 10 月 17 日

以電子郵件方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議

召開合法、有效。

  經(jīng)全體與會董事審議，一致通過如下決議：

  一、審議通過《2022 年第三季度報告》

  經(jīng)審核，董事會認(rèn)為公司編制的《2022 年第三季度報告》符合法律、行政

法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022

年第三季度報告》。

  二、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

  經(jīng)審議，公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，

其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的凈資產(chǎn)、

凈利潤產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，董事會同

意本次會計政策變更。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于

會計政策變更的公告》。

  特此公告。

              深圳市艾比森光電股份有限公司

                             董事會

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