證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2022-055
(資料圖片僅供參考)
廣東正業科技股份有限公司
關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正業科技”）第五屆董
事會第七次會議審議通過了《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》，
決定于 2022 年 11 月 10 日（星期四）召開 2022 年第三次臨時股東大會。現將本
次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：正業科技第五屆董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件和《廣東正業科技股份有限公司章程》的要求；
（四）召開時間
為：
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2022 年 11 月 10
日上午 9:15 至 2022 年 11 月 10 日下午 15:00 期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票表決（現場表決可以委
托代理人代為投票表決）與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投
票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投
票表決結果為準。
現場會議；
統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）股權登記日：2022 年 11 月 7 日（星期一）
（七）會議出席對象
所交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全
體已發行有表決權股份的股東，均有權以本通知公布的方式參加本次股東大會及
參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權代理人（被授權人不必為
公司股東）出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票；
（八）現場會議召開地點：東莞市松山湖園區南園路 6 號廣東正業科技股份
有限公司三樓會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目
可以投票
非累積投
以下提案為非累積投票提案
票提案
《關于與景德鎮高新技術產業開發區管理委員會簽署項目投
資合同暨關聯交易的議案》
司同日披露在巨潮資訊網上的相關公告。
露（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持
有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記方法
（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
（二）登記時間：2022 年 11 月 9 日（星期三）上午 9:00-12:00，下午
（三）登記地點：廣東正業科技股份有限公司證券部辦公室。
（四）登記手續：
會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東。
表人出席會議的，應持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營業執照復印件、
法人股東賬戶卡辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持
代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的營業執照復印件、
法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份
證辦理登記手續。
《參會股東登記表》，以便登記確認。信函或傳真須在 2022 年 11 月 9 日（星期
三）下午 17:00 之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司證券部辦公室（登記時
間以收到傳真或信函時間為準），不接受電話登記，傳真登記請發送傳真后電話
確認。來信請寄：東莞市松山湖園區南園路 6 號廣東正業科技股份有限公司證券
部，郵編：523808（信封請注明“股東大會”字樣），電話：0769-88774270。
會前半小時到會場辦理登記手續。
（1）聯系人：陳麗暖、原翠茹
（2）聯系電話：0769-88774270
（3）傳真：0769-88774271
（4）電子郵箱：ir@zhengyee.com
（5）通訊地址：東莞市松山湖園區南園路 6 號
（6）郵政編碼：523808
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會除現場投票外，通過網絡投票系統向股東提供股東大會網絡投
票服務，網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn），網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
交通等費用自理。
會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
特此公告。
廣東正業科技股份有限公司董事會
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系
統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，具體操作流程
如下：
（一）網絡投票的程序
（1）議案設置
表1 股東大會議案對應“提案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目
可以投票
非累積投
以下提案為非累積投票提案
票提案
《關于與景德鎮高新技術產業開發區管理委員會簽署項目投
資合同暨關聯交易的議案》
（2）意見表決
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
開當日）上午 9:15，結束時間為 2022 年 11 月 10 日下午 15:00。
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件二：參會股東登記表
廣東正業科技股份有限公司
個人股東姓名/
法人股東名稱
股東地址
個人股東身份證號碼/法人 法人股東法定代表人
股東營業執照號碼 姓名
股東賬號 持股數量
出席會議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵政編碼
發言意向及要點
股東簽字（法人股東蓋章）
年 月 日
附注：
并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本
公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。
附件三：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代
表本人（本公司）出席廣東正業科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，
并以本人名義依照以下指示對下列議案投票。本人對本次會議表決事項未作具體
指示的，受托人可代為行使表決權。
委托人對受托人的指示如下：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可 同意 反對 棄權
以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
案
非累積投
以下提案為非累積投票提案
票提案
《關于公司與關聯方共同投資設立
公司暨關聯交易的議案》
《關于與景德鎮高新技術產業開發
關聯交易的議案》
投票說明：
上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投
票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
有兩項或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。
委托人簽名（法人蓋章）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人持股數：
委托人持股性質：
委托人股票賬戶號碼：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附注：
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