證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2022-054
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浙江久立特材科技股份有限公司
第六屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十
四次會議于 2022 年 10 月 16 日以電子郵件方式發出通知，并于 2022 年 10 月 21
日以現場結合通訊表決方式召開。本次監事會應出席監事 3 名，實際出席監事 3
名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議
經過審議，通過如下決議：
一、會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
<2022 年第三季度報告>的議案》。
經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司《2022 年第三季度報告》的
程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地
反映了公司的真實情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司監事會
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