證券代碼：300435 證券簡稱：中泰股份 公告編號：2022-045
(資料圖)
杭州中泰深冷技術股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州中泰深冷技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次
會議于2022年10月21日在杭州市富陽區東洲街道高爾夫路228號公司四樓會議室
以現場和通訊方式召開，會議通知已于2022年10月19日以電子郵件和書面方式送
達全體董事，與會的各位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議應出
席董事8名，實際出席會議董事8名，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會
議。本次會議由董事長章有春先生主持，會議的召開和表決程序符合《中華人民
共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議本次會議議案
并表決，形成本次董事會決議如下：
一、審議通過《關于公司2022年第三季度報告的議案》
董事會成員認真審閱《杭州中泰深冷技術股份有限公司2022年第三季度報
告》后認為：《杭州中泰深冷技術股份有限公司2022年第三季度報告》內容真實、
準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。全體董事同意對
外披露《杭州中泰深冷技術股份有限公司2022年第三季度報告》。
《杭州中泰深冷技術股份有限公司2022年第三季度報告》的具體內容詳見巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、備查文件
中泰股份第四屆董事會第十二次會議決議
特此公告。
杭州中泰深冷技術股份有限公司 董事會
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