貴人鳥(niǎo)股份有限公司獨(dú)立董事

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        關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  貴人鳥(niǎo)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬聘請(qǐng)永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控

審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立

董事履職指引》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公

司董事會(huì)在召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議前向獨(dú)立董事提供了本次董事會(huì)的

相關(guān)材料。我們作為公司獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、獨(dú)立判斷的態(tài)度，就本次

董事會(huì)所涉及事項(xiàng)進(jìn)行了充分論證，現(xiàn)就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意

見(jiàn)如下：

  我們對(duì)擬聘請(qǐng)永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力

和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行充分調(diào)研和審查，認(rèn)為永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備上市公司年度審

計(jì)所需的從業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)工作人員具備上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)所需的業(yè)務(wù)素質(zhì)

和專業(yè)水平。我們一致同意聘請(qǐng)永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)

和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議進(jìn)行審議和表決。

                        貴人鳥(niǎo)股份有限公司獨(dú)立董事

                           貝洪俊、楊樺、王商利

（本頁(yè)無(wú)正文，為《貴人鳥(niǎo)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的事前認(rèn)可意

見(jiàn)》的簽署頁(yè)）

與會(huì)獨(dú)立董事簽字：

  貝洪俊            楊   樺           王商利

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關(guān)鍵詞： 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 獨(dú)立董事 股份有限公司