中穎電子 獨立董事對第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
中穎電子股份有限公司
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
(資料圖片僅供參考)
《上市公
司治理準則》、
《深圳證券交易所創業板上市公司規則運作指引》等法律法規、規
范性文件及中穎電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨立董事工作制度》
的有關規定，作為公司的獨立董事，對公司第四屆董事會第二十六次會議審議的
事項進行了認真核查，現就本次會議涉及的相關事項發表獨立意見如下：
一、關于回購公司股份方案的獨立意見
（1）公司本次回購股份的方案符合《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易
所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等法律法規、規范性文件和《公
司章程》的有關規定，審議該事項的董事會表決程序合法、合規。
（2）公司本次回購股份有利于增強投資者的信心，回購的股份擬用于實施
股權激勵計劃或員工持股計劃，有利于進一步完善公司長效激勵機制，充分調動
公司管理人員和核心骨干的積極性，有利于公司的長遠發展。
（3）公司本次回購股份的資金來自公司自有資金，公司擁有足夠的自有資
金及支付能力，本次回購股份具備可行性，不會對公司經營、財務、債務履行能
力和未來發展等產生重大不利影響。
（4）本次回購方案的實施不會導致公司控制權發生變化，不會影響公司的
上市地位，不會導致公司的股權分布不符合上市條件。
（5）本次回購股份以集中競價交易方式實施，回購價格公允合理，符合相
關規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
綜上所述，我們認為公司本次回購股份的方案及決策程序合法、合規，回購
方案具有合理性和可行性，符合公司和全體股東的利益，我們一致同意公司本次
回購股份事項。
（以下無正文）
中穎電子 獨立董事對第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
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事項的獨立意見》的簽字頁，無正文）
獨立董事簽字：
洪志良：
張蘭丁：
阮永平：
年 月 日
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