證券代碼：000727 證券簡稱：冠捷科技 公告編號：2022-044
冠捷電子科技股份有限公司
(相關資料圖)
關于撤回發行股份購買資產并募集配套資金
暨關聯交易事項申請文件的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏。
冠捷電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原擬向 TPV Technology Limited
（冠捷科技有限公司，以下簡稱“冠捷有限”）除公司外的其余股東華電有限公司、中
國電子信息產業集團有限公司、中國電子產業工程有限公司、中國瑞達投資發展集團有
限公司、Bonstar International Limited 和群創光電股份有限公司（以下簡稱“交易
對方”）發行股份購買冠捷有限 49%股份，同時擬向不超過 35 名特定對象非公開發行股
份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。公司于 2022 年 9 月 28 日召開第十屆董事會
第七次臨時會議、第十屆監事會第三次臨時會議，于 2022 年 10 月 21 日召開 2022 年第
二次臨時股東大會，審議通過了《關于終止發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交
易事項的議案》等相關議案，決定終止本次交易事項，并向中國證券監督管理委員會（以
下簡稱“中國證監會”）申請撤回本次交易的相關申請文件。
一、本次交易主要進程
份購買資產并募集配套資金符合相關法律法規的議案》等與本次交易相關的議案。詳見
公司于 2020 年 9 月 16 日披露的相關公告。
子信息科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>
及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案。詳見公司于 2021 年 3 月 15 日披露的相關
公告。
電子信息科技股份有限公司的重組問詢函》
（許可類重組問詢函〔2021〕第 6 號）。收到
重組問詢函后，公司積極組織本次交易各方及中介機構對重組問詢函中涉及的問題進行
逐項落實核查及回復，并對《南京華東電子信息科技股份有限公司發行股份購買資產并
募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》等相關文件進行了相應的補充和完善。詳見
公司于 2021 年 4 月 3 日披露的相關公告。
產并募集配套資金方案的議案》等與本次交易相關的議案。詳見公司于 2021 年 4 月 17
日披露的相關公告。
司上市公司發行股份購買資產核準》行政許可申請材料，并于 2021 年 5 月 20 日取得中
國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》。詳見公司于 2021 年 5 月 22 日披
露的相關公告。
次反饋意見通知書》。詳見公司于 2021 年 6 月 19 日披露的相關公告。
反饋意見通知書》回復屆滿之日（即 2021 年 7 月 28 日）起延期不超過 30 個工作日（即
司于 2021 年 7 月 23 日披露的相關公告。
請中止審查重大資產重組申請文件的請示》。詳見公司于 2021 年 9 月 6 日披露的相關
公告。
查通知書》。詳見公司于 2021 年 9 月 9 日披露的相關公告。
所涉及的問題進行了回復并出具了《冠捷電子科技股份有限公司關于<中國證監會行政
許可項目審查一次反饋意見通知書>之反饋意見回復》，并對《發行股份購買資產并募集
配套資金暨關聯交易報告書（草案）》等相關文件進行了相應的補充和完善。同日，公
司向中國證監會申請恢復本次交易的審查工作。詳見公司于 2021 年 9 月 22 日披露的相
關公告。
查通知書》。詳見公司于 2021 年 9 月 30 日披露的相關公告。
《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》
《冠捷電子科技股份有
限公司關于<中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書>之反饋意見回復》等相
關文件進行了相應的補充和完善。詳見公司于 2021 年 10 月 11 日披露的相關公告。
二次反饋意見通知書》。詳見公司于 2021 年 10 月 21 日披露的相關公告。
金暨關聯交易審查。詳見公司于 2021 年 11 月 23 日披露的相關公告。
審查通知書》。詳見公司于 2021 年 11 月 26 日披露的相關公告。
份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的議案》等與終止本次交易相關的議案。詳
見公司于 2022 年 9 月 30 日披露的相關公告。
股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的議案》等與終止本次交易相關的議案。
詳見公司于 2022 年 10 月 22 日披露的相關公告。
二、終止本次交易事項并撤回相關申請文件的原因
自本次交易方案公布以來，公司董事會、管理層與相關中介機構嚴格按照相關法律
法規及規范性文件要求，積極組織交易各相關方推進本次交易的各項工作。
鑒于一方面，本次交易涉及的部分審批程序存在一定不確定性，最終審核時間和結
果難以預計；另一方面，本次交易歷時較長，標的資產所處行業和市場受到新冠疫情、
俄烏沖突、通脹加速等客觀因素的影響，國內外宏觀經濟和資本市場等環境較本次交易
籌劃之初發生較大變化。經公司與交易各相關方認真研究論證并協商一致，認為本次交
易已無法達成交易各方預期，現階段繼續推進本次交易存在較大不確定性風險，決定終
止本次交易事項，并向中國證監會申請撤回本次交易的相關申請文件。
三、終止本次交易并撤回相關申請文件對公司的影響
公司與交易對方簽署的與本次交易相關的《發行股份購買資產協議》和/或《業績
補償協議》及補充協議尚未生效，終止本次交易并撤回相關申請文件對公司沒有實質性
影響，公司與交易對方均無需向對方承擔違約責任。
終止本次交易并撤回相關申請文件，是公司在充分考慮維護公司及全體股東利益的
情況下作出的決定，不會對公司經營產生不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股
東利益的情況。公司指定信息披露媒體為《中 國 證 券 報》《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn），公司關于本次交易的相關信息均以在上述指定媒體刊登的信息
為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
冠捷電子科技股份有限公司
董 事 會
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