證券代碼：600395 證券簡(jiǎn)稱：盤江股份 編號(hào)：臨 2022-071
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貴州盤江精煤股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2022 年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì) 2022
年第八次臨時(shí)會(huì)議于 2022 年 10 月 21 日以通訊方式召開。會(huì)議由公司董事
長(zhǎng)朱家道先生主持，應(yīng)參加會(huì)議董事 9 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 人。會(huì)議
符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。
出席會(huì)議的董事經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名投票的表決方式，審議通過了
以下議案：
一、關(guān)于貴州盤江新光發(fā)電有限公司 2×66 萬千瓦燃煤發(fā)電項(xiàng)目鐵路
專用線投資調(diào)整的議案
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所
網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨 2022-072）。
為了加快貴州盤江新光發(fā)電有限公司 2×66 萬千瓦燃煤發(fā)電項(xiàng)目鐵路
專用線建設(shè)，保障貴州盤江新光發(fā)電有限公司發(fā)展的運(yùn)輸要求，進(jìn)一步提
升鐵路專用線到發(fā)運(yùn)量能力，滿足貴州盤江新光發(fā)電有限公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需
要，會(huì)議同意貴州盤江新光發(fā)電有限公司 2×66 萬千瓦燃煤發(fā)電項(xiàng)目鐵路
專用線投資由 1.8411 億元增加至 5.4145 億元，項(xiàng)目總投資由 51.8 億元增加
至 55.3734 億元。
二、關(guān)于盤江（普定）發(fā)電有限公司 2×66 萬千瓦燃煤發(fā)電項(xiàng)目鐵路
專用線投資調(diào)整的議案
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所
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網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨 2022-073）。
為了滿足盤江（普定）發(fā)電有限公司 2×66 萬千瓦燃煤發(fā)電項(xiàng)目鐵路
專用線建設(shè)需要，保障鐵路專用線的順利建設(shè)，會(huì)議同意盤江（普定）發(fā)
電有限公司 2×66 萬千瓦燃煤發(fā)電項(xiàng)目鐵路專用線投資由 3.5 億元增加至
三、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所
網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨 2022-074）。
由于工作變動(dòng)原因，桑增林先生已經(jīng)辭去所擔(dān)任的公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?xiàng)畹陆鹣壬崦瑫?huì)議
同意聘任劉文學(xué)先生為公司總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），任期與公司第六屆董
事會(huì)任期相同。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：劉文學(xué)先生具
備《公司法》《公司章程》規(guī)定的公司高級(jí)管理人員任職資格和任職條件，
其任職提名程序合法合規(guī)，因此我們同意聘任劉文學(xué)先生為公司總會(huì)計(jì)師
（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），任期與公司第六屆董事會(huì)任期相同。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司董事會(huì)
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