西部證券股份有限公司
關于邵陽維克液壓股份有限公司
變更募集資金投資項目實施地點的核查意見
【資料圖】
西部證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為邵陽維克液壓股份有
限公司（以下簡稱“邵陽液壓”或“公司”）首次公開發行股票并在創業板上市
的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公
司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號
—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的相關規定，對邵陽液壓擬
變更募集資金投資項目實施地點的事項進行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會于 2021 年 8 月 2 日中國證券監督管理委員會證
監許可[2021]2599 號文核準，本公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）
資金總額為人民幣 250,002,141.28 元，扣除保薦承銷費用人民幣 23,000,171.30 元
(含稅)后的募集資金人民幣 227,001,969.98 元已由西部證券股份有限公司于 2021
年 10 月 13 日 匯 入 本 公 司 銀 行 賬 戶 內 。 本 公 司 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
由本公司支付的其他發行費用人民幣 18,905,737.85 元（不含稅）后，實際募集
資金凈額為人民幣 209,398,128.62 元（以下簡稱“募集資金”）。上述募集資金經
中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具眾環驗字（2021）1100029
號《驗資報告》。
二、募集資金投資項目情況
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》及第四屆董事會第十六次會議和
第四屆監事會第八次會議審議通過的《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資
金金額的議案》，本次募投項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
序 項目投資 原計劃募集資 調整后計劃募
項目名稱
號 總額 金投資額 集資金投資額
邵陽液壓件生產基地技術改造與
產能擴建項目
合計 29,695.22 29,695.22 20,939.81
三、本次募集資金投資項目實施地點變更情況
根據公司業務經營需要，公司擬將首次公開發行股票募集資金投資項目“邵
陽液壓件生產基地技術改造與產能擴建項目”和“液壓技術研發中心升級建設項
目”的實施地點由“湖南省邵陽市雙清區建設路公司廠區”變更為“邵陽市經開
區世紀大道與白馬大道交匯處”。
四、本次變更募集資金投資項目實施地點原因
本次募集資金投資項目原實施地點位于公司目前注冊地，即湖南省邵陽市雙
清區建設路，在募投項目實施過程中因公司原有房屋有限，綜合考慮到公司業務
發展規劃和布局需要，公司購買土地使用權（具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊
網上的《關于公司競拍獲得國有土地使用權進展的公告》，公告編號：
該土地位于邵陽市經開區，東至道路邊線，南至白馬大道道路邊線，西臨世紀大
道，北至荷龍路邊線，可以為后續的產能建設提供必要的建設用地資源。
五、本次變更募集資金投資項目實施地點對公司的影響
本次變更募集資金投資項目實施地點，是公司根據自身業務戰略布局及實際
發展需要而作出的審慎決定，進而對原定規劃進行的合理調整。本次變更募集資
金投資項目實施地點未涉及募集資金投向、用途或實施方式的變更，未改變募投
項目建設的背景、募集資金投資總額、實施主體，不會對募投項目產生實質影響，
不存在變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次募投項目的實施
地點變更將為后續的產能建設提供必要的建設用地資源，提高募投項目的實施效
率，符合公司長遠發展規劃。
六、公司審議程序及及相關意見
公司第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于變更募集資金投資項目實
施地點的議案》，同意公司將募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）
“邵陽液壓件生產基地技術改造與產能擴建項目”和“液壓技術研發中心升級
建設項目”的實施地點由原“湖南省邵陽市雙清區建設路公司廠區”變更為
“邵陽市經開區世紀大道與白馬大道交匯處”。公司全體獨立董事對該議案發
表了同意的獨立意見。本事項在董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審
議。
公司第五屆監事會第三次會議監事會審議通過了《關于變更募集資金投資項
目實施地點的議案》，經審核認為：公司本次募集資金投資項目變更實施地點是
基于項目市場需求變化和未來建設需求等情況，本著對公司及股東利益負責的原
則對募投項目做出的審慎調整，不存在改變或變相改變募集資金投向、損害公司
和股東利益的情形，不會對公司實施募集資金投資項目造成不利影響。本次募集
資金投資項目變更實施地點事項的審議程序合法合規。
公司本次變更募集資金投資項目實施地點的決策程序和內容符合中 國證監
會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》
等相關法律、法規、規范性文件以及深圳證券交易所業務規則的有關規定，符合
公司募集資金投資項目實施的實際情況及日常經營需要，不會對公司的正常經營
產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情
形，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益，有利于募集資金投資項目的順
利實施。因此，全體獨立董事一致同意募集資金投資項目實施地點的變更。
七、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構認為：邵陽液壓本次變更募集資金投資項目實施地點的事
項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行
了必要的審議程序，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。本次變更是根據
項目實施的實際情況及公司未來的發展規劃做出的決定，不影響公司募集資金投
資項目的實施，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情
形。
綜上，保薦機構對公司擬變更募集資金投資項目實施地點的事項無異議。
（本頁無正文，為《西部證券股份有限公司關于邵陽維克液壓股份有限公司變
更募集資金投資項目實施地點的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
王峰 奉林松
西部證券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
