廣東芳源新材料集團股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會會議資料
廣東芳源新材料集團股份有限公司
(資料圖)
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根據《廣東芳源新材料集團股份有限公司章程》和《廣東芳源新材料集團股
份有限公司股東大會議事規則》的相關規定，廣東芳源新材料集團股份有限公司
（以下簡稱“公司”）特制定本次股東大會的會議須知。
一、股東大會會議組織
上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時
間內通過上述系統行使表決權。
（1）2022 年 10 月 24 日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有
限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或股東委托代理人；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）其他人員。
所規定的股東大會職權。
二、股東大會會議須知
會議手續，詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召
開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-088），證明文件不
齊或手續不全的，謝絕參會。
表決權等權利。股東參加股東大會，應認真履行其法定權利和義務，不得侵犯其
他股東的權益，不得擾亂大會的正常秩序。
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的發言和提問，對于股東的提問，公司相關人員應認真負責、有針對性的回復。
股東的發言或提問應簡明扼要，每次發言時間一般不超過 3 分鐘，且不得超出本
次會議議案范圍；在大會進行表決時，股東不再進行發言；股東違反上述規定的，
大會主持人有權加以拒絕或制止。
的合法權益，除出席會議的股東及代理人、公司董事、監事、董事會秘書、高級
管理人員、公司聘任律師及公司邀請的其他人員以外，公司有權拒絕其他人員進
入會場。
音狀態，謝絕個人錄音、錄像及拍照，對干擾會議正常程序、尋釁滋事或侵犯其
他股東合法權益的行為，會議工作人員有權予以制止，并報告有關部門處理。
表和監事分別計票、監票，會議形成的決議將在會議結束后以公告形式在中國證
券報、上 海 證 券 報、證券時報、證 券 日 報、經 濟 參 考 報等法定信息披露媒體和上
海證券交易所網站上發布。
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一、會議召開形式
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
二、會議時間
現場會議時間：2022 年 10 月 31 日 14:00
網絡投票時間：2022 年 10 月 31 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
三、會議地點
廣東省江門市新會區古井官沖村楊桃山、礦田（土名）公司會議室
四、見證律師
北京國楓律師事務所律師
五、表決方式
現場投票與網絡投票相結合的表決方式
六、議程及安排：
（一）股東及參會人員簽到；
（二）主持人宣布大會開始，介紹到會人員、會議注意事項及推舉計票人、
監票人；
（三）宣讀并審議議案：
《關于增加 2022 年度日常關聯交易額度預計的議案》
（四）現場投票表決及等待網絡投票結果、股東發言；
（五）統計表決結果；
（六）宣布表決結果；
（七）主持人宣讀股東大會決議；
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（八）現場見證律師對本次股東大會發表見證意見；
（九）簽署會議文件；
（十）主持人宣布本次股東大會結束。
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議案一：《關于增加 2022 年度日常關聯交易額度預計的議案》
各位股東及股東代表：
一、日常關聯交易基本情況
公司于 2021 年 12 月 30 日召開 2021 年第六次臨時股東大會，審議通過了《關
于 2022 年度日常關聯交易預計的議案》。根據日常生產經營活動的需要，公司預
計 2022 年度與關聯方貝特瑞新材料集團股份有限公司（以下簡稱“貝特瑞”）、
威立雅新能源科技（江門）有限公司發生日常關聯交易金額合計不超過 80,100.00
萬元人民幣。
公司根據日常生產經營需要，擬增加與貝特瑞的關聯交易金額。本次預計增
加的日常關聯交易金額和類別具體如下：
單位：萬元人民幣
原預計 2022 年 2021 年
本次擬 本次增加
關聯 增加日 后預計 2021 年 增加預
關聯 度日常 占同類 關聯人累 預計金 生金額
交易 常關聯 2022 年度 實際發生 計額度
人 關聯交 業務比 計已發生 額（調整 占同類
類別 交易金 日常關聯 金額 的原因
易預計 例 的交易金 后） 業務比
額 交易金額
金額 額 例
向關 根據業
聯人 務需求
貝特
購買 100.00 400.00 500.00 0.24% 263.98 - - - 及市場
瑞
原材 情況預
料 估
根據業
向關
務需求
聯人 貝特
銷售 瑞
情況預
產品
估
合計 60,100.00 40,400.00 100,500.00 - 49,473.33 47,500.00 29,455.82 - -
注 1：前次日常關聯交易的額度預計和執行情況詳見上表；
注 2：占同類業務比例=該類關聯交易實際發生額/2021 年度經審計同類業務的發生額；
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注 3：上述金額為不含稅金額。
二、關聯人基本情況和關聯關系
（一）關聯人的基本情況
公司名稱 貝特瑞新材料集團股份有限公司
統一社會信用
代碼
公司性質 其他股份有限公司（上市）
成立時間 2000 年 8 月 7 日
注冊資本 72,807.9225 萬元人民幣
深圳市光明新區公明辦事處西田社區高新技術工業園第 1、2、3、4、5、
住所
法定代表人 賀雪琴
一般經營項目是：經營進出口業務。許可經營項目是：生產經營鋰離子
經營范圍
電池正極材料和負極材料；普通貨運。
控股股東 中國寶安集團控股有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日，總資產為 1,645,150.73 萬元，歸屬于母公司所
主要財務指標 有者權益為 765,726.89 萬元，營業收入為 1,049,135.01 萬元，歸屬于上市
公司股東的凈利潤為 144,098.54 萬元（以上數據已經審計）
（二）與上市公司的關聯關系
貝特瑞直接持有公司 5%以上股份，公司董事吳小珍、監事易神杰同時在貝
特瑞任職。
（三）履約能力分析
貝特瑞依法存續并正常經營，具備良好履約能力和支付能力，雙方交易能正
常結算。公司將就預計發生的日常關聯交易與關聯方簽署合同或協議并嚴格按照
約定執行，雙方履約具有法律保障。
三、日常關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
公司本次增加的日常關聯交易額度預計內容主要為向關聯方購買原材料及
銷售產品。關聯交易價格均按照公開、公平和公正的原則并參考市場價格確定。
公司與關聯方之間的關聯交易，遵循公平、公正、公開的市場原則，交易價格以
市場價格為基礎協商商定。
（二）關聯交易協議簽署情況
本次日常關聯交易額度預計事項經公司股東大會審議通過后，公司與關聯方
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將根據業務開展情況簽訂相應的協議。
四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯交易的必要性
公司與關聯方發生日常關聯交易，是公司正常生產經營需要，有利于充分利
用各方的優勢資源，發揮協同效應，提高公司競爭力，公司與關聯方發生的銷售、
采購具有必要性、合理性。
（二）關聯交易定價的公允性
公司與關聯方之間的交易定價、結算方式和條件是按照正常的市場交易條件
及有關協議的基礎上進行的，符合商業慣例，關聯交易遵循公開、公平、公正的
原則，定價公允合理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況。
（三）關聯交易的持續性
在公司生產經營穩定發展的情況下，公司與關聯方之間的關聯交易將持續存
在。公司本次預計的日常關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，不存在損
害公司及股東利益的情形，不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響。
請各位股東及股東代表審議，其中關聯股東貝特瑞新材料集團股份有限公司
需要對本議案回避表決。
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