股票簡稱：歐普康視 證券代碼：300595 編號： 2022-084
歐普康視科技股份有限公司
【資料圖】
第三屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以書面表決的方式，會議審議通過了以下議案：
（一）以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司<2022 年第三
季度報告>的議案》。
董事會認(rèn)為：公司編制《2022 年第三季度報告》的程序符合法律、行政法
規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容公允地反映了公司的經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果，報
告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司《2022 年第三季度報告》、監(jiān)事會所發(fā)表的意見已于本公告日披露于
中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），并在《證券
時報》《中 國 證 券 報》上刊登了《2022 年第三季度報告披露提示性公告》。
（二）以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整 2019 年限制
性股票激勵計劃首次授予股份回購價格的議案》。
第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予股
份回購價格和回購數(shù)量的議案》
《關(guān)于擬回購注銷部分 2019 年限制性股票激勵計
劃首次授予股份的議案》。公司董事會對 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予股
份（第二期解除限售部分）的回購價格及回購數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后限制性
股票激勵計劃回購價格為 11.1869 元/股，回購數(shù)量為 5,119 股。
第二十次會議，審議通過《關(guān)于公司 2021 年度利潤分配的預(yù)案》，以公司當(dāng)時總
股本 850,508,170.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1.46
元（含稅）。
整 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予股份回購價格和回購數(shù)量的議案》
《關(guān)于
擬回購注銷部分 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予股份的議案》《關(guān)于公司
因 2021 年度利潤分配實施，公司董事會對 2019 年限制性股票激勵計劃首次
授予股份（第二期解除限售部分）的回購價格進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后，2019 年
限制性股票激勵計劃首次授予股份（第二期解除限售部分）回購價格調(diào)整為
監(jiān)事會發(fā)表的意見、公司獨立董事就本議案發(fā)表的獨立意見、律師出具的法
律意見書，敬請詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于 2019 年限制性股
票激勵計劃預(yù)留授予部分第二期解除限售的議案》。
董事會對 2019 年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二期解除限售條件是
否達(dá)成情況及激勵對象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為：
法》和《公司 2019 年限制性股票激勵計劃（2021 修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定。
位激勵對象滿足 100%解除限售條件，1 位激勵對象部分滿足解除限售條件。11
位激勵對象可解除限售的限制性股票數(shù)量與其在考核年度內(nèi)的考核結(jié)果相符。
相關(guān)規(guī)定，對滿足 2019 年股權(quán)激勵計劃預(yù)留授予部分第二期解除限售條件的 11
位激勵對象所獲授的 192,098 股限制性股票辦理解除限售相關(guān)事宜。
《公司關(guān)于 2019 年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二期解除限售條件
成就的公告》
（公告編號：2022-088）、監(jiān)事會發(fā)表的意見、公司獨立董事就本議
案發(fā)表的獨立意見、律師出具的法律意見書，敬請詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
(四)以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整 2019 年限制性
股票激勵計劃預(yù)留授予股份回購價格的議案》。
公司董事會對 2019 年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予股份（第二期解除限售
部分）的回購價格進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后限制性股票激勵計劃回購價格為
具體內(nèi)容詳見本公告同日發(fā)布的《歐普康視關(guān)于擬回購注銷部分 2019 年限
制性股票激勵計劃授予股份的公告》
（公告編號：2022-087）。監(jiān)事會發(fā)表的意見、
公司獨立董事就本議案發(fā)表的獨立意見、律師出具的法律意見書，具體內(nèi)容敬請
詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會審議。
（五）以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于擬回購注銷部分
根據(jù)公司《2019 年限制性股票激勵計劃（2021 年修訂稿）》及相關(guān)規(guī)定，鑒
于公司 2019 年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分 1 位激勵對象因個人考核滿足
部分解除限售條件，對該 1 人持有的尚未解除限售的 8,732 股限制性股票擬進(jìn)行
回購注銷。股票回購價格為 23.4933 元/股。本次擬用于回購 2019 年限制性股票
激勵計劃預(yù)留授予部分股票的回購資金為公司自有資金。
具體內(nèi)容詳見本公告同日發(fā)布的《歐普康視關(guān)于擬回購注銷部分 2019 年限
制性股票激勵計劃授予股份的公告》。監(jiān)事會發(fā)表的意見、公司獨立董事就本議
案發(fā)表的同意的獨立意見、律師出具的法律意見書，具體內(nèi)容敬請詳見中國證監(jiān)
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第三屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
歐普康視科技股份有限公司董事會
二○二二年十月二十二日
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