證券代碼：601456       證券簡稱：國聯(lián)證券        公告編號：2022-048 號

【資料圖】

              國聯(lián)證券股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2022 年 10 月 20 日

(二)   股東大會召開的地點：江蘇省無錫市金融一街 8 號國聯(lián)金融大廈 4 層會

    議室

(三)   出席會議的普通股股東持有股份情況：

? 2022 年第一次臨時股東大會

其中：A 股股東人數(shù)                                         32

    境外上市外資股股東人數(shù)（H 股）                                1

其中：A 股股東持有股份總數(shù)                          1,494,611,878

    境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H 股）                   17,277,326

份總數(shù)的比例（%）

其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                      52.780071

    境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）

注：出席會議的股東包括現(xiàn)場出席會議的股東及通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東。

? 2022 年第一次 A 股類別股東大會

份總數(shù)的比例（%）

注：出席會議的股東包括現(xiàn)場出席會議的股東及通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東。

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》《上

市公司股東大會規(guī)則》

         《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                       《上海證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

本次股東大會由公司董事會召集，葛小波董事長主持會議。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

此外，公司聘請的律師及香港中央證券登記有限公司相關人員出席了本次股東大

會。

二、    議案審議情況

?   2022 年第一次臨時股東大會

(一)   非累積投票議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型                同意                     反對              棄權

              票數(shù)         比例（%）        票數(shù)       比例       票數(shù)    比例

                                              （%）            （%）

 A股        1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304     0 0.000000

 H股           17,260,326 99.901605    17,000 0.098395     0 0.000000

普通股合       1,509,775,204 99.860175 2,114,000 0.139825     0 0.000000

 計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                    反對                 棄權

            票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              比例          票數(shù)    比例

                                           （%）               （%）

   A股   1,492,536,378 99.861135 2,075,500 0.138865        0 0.000000

   H股      17,260,326 99.901605    17,000 0.098395        0 0.000000

 普通股合 1,509,796,704 99.861597 2,092,500 0.138403          0 0.000000

   計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型        同意                            反對              棄權

          票數(shù)    比例（%）                 票數(shù)       比例       票數(shù)    比例

                                              （%）            （%）

 A股        1,492,536,378 99.861135 2,075,500 0.138865     0 0.000000

 H股           17,260,326 99.901605    17,000 0.098395     0 0.000000

普通股合       1,509,796,704 99.861597 2,092,500 0.138403     0 0.000000

 計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型        同意                            反對              棄權

          票數(shù)    比例（%）                 票數(shù)       比例       票數(shù)    比例

                                              （%）            （%）

 A股        1,492,536,378 99.861135 2,075,500 0.138865     0 0.000000

 H股           17,260,326 99.901605    17,000 0.098395     0 0.000000

普通股合       1,509,796,704 99.861597 2,092,500 0.138403     0 0.000000

 計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型        同意                        反對              棄權

          票數(shù)    比例（%）             票數(shù)       比例       票數(shù)    比例

                                          （%）            （%）

 A股    1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304     0 0.000000

 H股       17,260,326 99.901605    17,000 0.098395     0 0.000000

普通股合   1,509,775,204 99.860175 2,114,000 0.139825     0 0.000000

 計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型        同意                        反對              棄權

          票數(shù)    比例（%）             票數(shù)       比例       票數(shù)    比例

                                          （%）            （%）

 A股    1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304     0 0.000000

 H股       17,260,326 99.901605    17,000 0.098395     0 0.000000

普通股合   1,509,775,204 99.860175 2,114,000 0.139825     0 0.000000

 計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型        同意                        反對              棄權

          票數(shù)    比例（%）             票數(shù)       比例       票數(shù)    比例

                                          （%）            （%）

 A股    1,492,711,278 99.872837 1,900,600 0.127163     0 0.000000

 H股       17,260,326 99.901605    17,000 0.098395     0 0.000000

普通股合   1,509,971,604 99.873165 1,917,600 0.126835     0 0.000000

 計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型        同意                        反對              棄權

          票數(shù)    比例（%）             票數(shù)       比例       票數(shù)    比例

                                          （%）            （%）

 A股    1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304     0 0.000000

 H股       17,260,326 99.901605    17,000 0.098395     0 0.000000

普通股合   1,509,775,204 99.860175 2,114,000 0.139825     0 0.000000

 計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型        同意                            反對              棄權

          票數(shù)    比例（%）                 票數(shù)       比例       票數(shù)    比例

                                              （%）            （%）

 A股        1,492,536,378 99.861135 2,075,500 0.138865     0 0.000000

 H股           17,260,326 99.901605    17,000 0.098395     0 0.000000

普通股合       1,509,796,704 99.861597 2,092,500 0.138403     0 0.000000

 計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                    反對                 棄權

            票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              比例          票數(shù)    比例

                                           （%）               （%）

   A股   1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304        0 0.000000

   H股      17,260,326 99.901605    17,000 0.098395        0 0.000000

 普通股合 1,509,775,204 99.860175 2,114,000 0.139825          0 0.000000

   計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型        同意                            反對              棄權

          票數(shù)    比例（%）                 票數(shù)       比例       票數(shù)    比例

                                              （%）            （%）

 A股        1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304     0 0.000000

 H股           17,260,326 99.901605    17,000 0.098395     0 0.000000

普通股合       1,509,775,204 99.860175 2,114,000 0.139825     0 0.000000

 計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                    反對                   棄權

          票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              比例            票數(shù)    比例

                                         （%）                 （%）

  A股  1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304          0 0.000000

  H股     17,260,326 99.901605    17,000 0.098395          0 0.000000

 普通股合 1,509,775,204 99.860175 2,114,000 0.139825          0 0.000000

  計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                    反對            棄權

          票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              比例     票數(shù)    比例

                                         （%）          （%）

  A股  1,492,711,278 99.872837 1,900,600 0.127163   0 0.000000

  H股     17,260,326 99.901605    17,000 0.098395   0 0.000000

 普通股合 1,509,971,604 99.873165 1,917,600 0.126835   0 0.000000

  計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                    反對                棄權

          票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              比例         票數(shù)    比例

                                         （%）              （%）

  A股  1,493,421,578 99.920361 1,190,300 0.079639       0 0.000000

  H股     17,271,326 99.965272     6,000 0.034728       0 0.000000

 普通股合 1,510,692,904 99.920874 1,196,300 0.079126       0 0.000000

  計：

公開發(fā)行 A 股股票具體事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                    反對            棄權

            票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              比例     票數(shù)    比例

                                           （%）          （%）

  A股    1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304   0 0.000000

  H股       17,260,326 99.901605    17,000 0.098395   0 0.000000

 普通股合 1,509,775,204 99.860175 2,114,000 0.139825     0 0.000000

  計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                   反對              棄權

            票數(shù)        比例（%）        票數(shù)       比例       票數(shù)    比例

                                           （%）            （%）

   A股   1,492,047,937 99.828454 2,563,941 0.171546     0 0.000000

   H股      17,277,326 100.000000        0 0.000000     0 0.000000

普通股合      1,509,325,263   99.830415 2,563,941 0.169585      0 0.000000

 計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                    棄權

            票數(shù)        比例（%）      票數(shù)       比例             票數(shù)    比例

                                         （%）                  （%）

   A股   1,493,895,178 99.952048 716,700 0.047952           0 0.000000

   H股      17,277,326 100.000000      0 0.000000           0 0.000000

 普通股合 1,511,172,504 99.952596 716,700 0.047404             0 0.000000

   計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                    棄權

            票數(shù)        比例（%）      票數(shù)       比例             票數(shù)    比例

                                         （%）                  （%）

   A股   1,493,895,178 99.952048 716,700 0.047952           0 0.000000

   H股      17,277,326 100.000000      0 0.000000           0 0.000000

 普通股合 1,511,172,504 99.952596 716,700 0.047404             0 0.000000

   計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                    反對            棄權

          票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              比例     票數(shù)    比例

                                         （%）          （%）

  A股  1,492,536,378 99.861135 2,075,500 0.138865   0 0.000000

  H股     17,260,326 99.901605    17,000 0.098395   0 0.000000

 普通股合 1,509,796,704 99.861597 2,092,500 0.138403   0 0.000000

  計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                   反對            棄權

          票數(shù)        比例（%）        票數(shù)       比例     票數(shù)    比例

                                         （%）          （%）

  A股  1,492,029,337 99.827210 2,582,541 0.172790   0 0.000000

 H股          17,277,326 100.000000        0 0.000000        0 0.000000

普通股合      1,509,306,663 99.829185 2,582,541 0.170815        0 0.000000

 計：

審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                   棄權

           票數(shù)        比例（%）      票數(shù)       比例            票數(shù)    比例

                                        （%）                 （%）

  A股   1,493,893,878 99.951961 718,000 0.048039          0 0.000000

  H股      17,277,326 100.000000      0 0.000000          0 0.000000

 普通股合 1,511,171,204 99.952510 718,000 0.047490           0 0.000000

  計：

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號      議案名稱   得票數(shù)           得票數(shù)占出席                   是否當選

                               會議有效表決

                               權的比例（%）

議案序號         議案名稱          得票數(shù)            得票數(shù)占出席        是否當選

                                          會議有效表決

                                          權的比例（%）

議案序號         議案名稱          得票數(shù)           得票數(shù)占出席 是否當選

                                         會議有效表決

                                         權的比例（%）

? 2022 年第一次 A 股類別股東大會

審議結果：通過

表決情況：

股東類              同意                    反對           棄權

  型        票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%） 票數(shù)    比例（%）

  A股   1,492,536,378 99.861135 2,075,500 0.138865 0  0.000000

審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                    反對              棄權

  型       票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%）      票數(shù)  比例（%）

  A股  1,492,536,378 99.861135 2,075,500 0.138865    0  0.000000

審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                    反對              棄權

  型       票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%）      票數(shù)  比例（%）

  A股  1,492,536,378 99.861135 2,075,500 0.138865    0  0.000000

審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                    反對              棄權

  型       票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%）      票數(shù)  比例（%）

 A股   1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304    0  0.000000

審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                    反對              棄權

  型       票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%）      票數(shù)  比例（%）

 A股   1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304    0  0.000000

審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                棄權

 型      票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%）        票數(shù)  比例（%）

 A股 1,492,711,278 99.872837 1,900,600 0.127163      0  0.000000

審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                    反對              棄權

  型       票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%）      票數(shù)  比例（%）

 A股   1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304    0  0.000000

審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                    反對              棄權

  型       票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%）      票數(shù)  比例（%）

  A股  1,492,536,378 99.861135 2,075,500 0.138865    0  0.000000

審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                    反對              棄權

  型       票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%）      票數(shù)  比例（%）

 A股   1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304    0  0.000000

審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                    反對              棄權

  型       票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%）      票數(shù)  比例（%）

 A股   1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304    0  0.000000

審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                    反對               棄權

  型      票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%）       票數(shù)  比例（%）

 A股  1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304     0  0.000000

審議結果：通過

表決情況：

股東類           同意                    反對                    棄權

 型      票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%）            票數(shù)  比例（%）

 A股 1,492,711,278 99.872837 1,900,600 0.127163          0  0.000000

審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                    反對           棄權

  型      票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%） 票數(shù)    比例（%）

 A股  1,492,536,378 99.861135 2,075,500 0.138865 0  0.000000

公開發(fā)行 A 股股票具體事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                    反對           棄權

  型      票數(shù)        比例（%） 票數(shù)            比例（%） 票數(shù)    比例（%）

 A股  1,492,514,878 99.859696 2,097,000 0.140304 0  0.000000

(三)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

?   2022 年第一次臨時股東大會

 議案       議案名稱           同意               反對             棄權

 序號                 票數(shù)     比例       票數(shù)      比例         票數(shù) 比例（%）

                          （%）              （%）

        非公開發(fā)行 A 78,75          25      000       5

        股股票條件的          5

        議案

        開發(fā)行 A 股股

        票方案的議案

        類和面值        00,25      02      500         8

        間           00,25      02      500         8

        購方式         00,25      02      500         8

       價原則        78,75        25      000         5

       及用途        75,15        77      600         3

       存未分配利潤     78,75        25      000         5

       的安排            5

       開發(fā)行 A 股股   78,75        25      000         5

       票預案的議案         5

       開發(fā)行 A 股股   75,15        77      600         3

       票募集資金使         5

       用的可行性報

       告的議案

       募集資金使用     85,45        23      300         7

       情況的報告的         5

       議案

       大會授權董事     78,75        25      000         5

       會及董事會轉         5

       授權經(jīng)營層辦

       理公司非公開

       發(fā)行 A 股股票

       具體事宜的議

       案

       開發(fā)行 A 股股   00,25        02      500         8

        票攤薄即期回      5

        報及填補措施

        的議案

        獨立董事津貼   57,75        44         00         6

        標準的議案        5

        第五屆董事會

        非獨立董事的

        議案

        第五屆董事會

        獨立董事的議

        案

        第五屆監(jiān)事會

        股東代表監(jiān)事

        的議案

?  2022 年第一次 A 股類別股東大會

                       同意                 反對                     棄權

議案

         議案名稱            比例                    比例

序號                票數(shù)                 票數(shù)                 票數(shù)       比例（%）

                        （%）                    （%）

      關于公司非公

      票方案的議案

      發(fā) 行 股 票 的 種 116,2

      發(fā) 行 方 式 及 時 116,2

      發(fā) 行 對 象 及 認 116,2

      發(fā)行數(shù)量        116,1

      發(fā) 行 價 格 和 定 116,1

      募 集 資 金 數(shù) 量 116,3

      限售期         116,1

      上市地點        116,2

       存未分配利潤     78,75     025        00       75

       的安排            5

       決議有效期      116,1

       關于公司非公     116,1

       票預案的議案         5

       關于公司非公

       開發(fā)行 A 股股   116,3

       用的可行性報         5

       告的議案

       關于公司非公

       開發(fā)行 A 股股   116,2

       報及填補措施         5

       的議案

       關于提請股東

       大會授權董事

       會及董事會轉

       授權經(jīng)營層辦             98.227   2,097,0   1.7729

       理公司非公開                025        00       75

       發(fā)行 A 股股票

       具體事宜的議

       案

(四)    關于議案表決的有關情況說明

大會全部議案均為特別決議議案，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，

已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)的

三分之二以上通過。其余議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東

（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)的二分之一以上通過。

三、     律師見證情況

  律師：羅祖智律師、程銳律師

  本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、

《公司章程》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召

集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效。

  特此公告。

                       國聯(lián)證券股份有限公司董事會

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關鍵詞： 股東大會決議 臨時股東大會 國聯(lián)證券股份有限公司