證券代碼：600063 股票簡稱：皖維高新 編號：臨 2022-076
安徽皖維高新材料股份有限公司
(資料圖片)
關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易
之標的公司過渡期損益情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶責任
安徽皖維高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）向
安徽皖維集團有限責任公司、安徽安元創新風險投資基金有限公司以及 12 名自
然人（王必昌、魯漢明、沈雅娟、佟春濤、林仁樓、姚賢萍、張宏芬、方航、
謝冬明、胡良快、謝賢虎、伊新華）發行股份購買其所持有的安徽皖維皕盛新
材料有限責任公司（以下簡稱“標的公司”）100%的股權（以下簡稱“標的資
產”）并募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）。2022 年 7 月 21 日，公司收
到中國證券監督管理委員會核發的《關于核準安徽皖維高新材料股份有限公司
向安徽皖維集團有限責任公司等發行股份購買資產并募集配套資金申請的批
復》（證監許可[2022]1530 號）。截至本公告披露日，公司已完成標的資產過
戶及相關工商變更登記手續，具體內容詳見公司于 2022 年 8 月 18 日在上海證
券交易所網站披露的《安徽皖維高新材料股份有限公司關于發行股份購買資產
并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶完成的公告》。公司本次發行股份
購買資產并募集配套資金的新增股份登記手續已辦理完畢，新增股份于 2022 年
露的《安徽皖維高新材料股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關
聯交易實施情況暨新增股份上市公告書》。
一、過渡期間及過渡期間損益安排
根據公司與相關交易對方簽署的《發行股份購買資產協議》及其補充協議
約定，過渡期指審計基準日（不含當日）至標的資產交割日（包含當日）之間
的期間，本次重組的審計基準日為 2021 年 12 月 31 日，標的資產交割日為
負債表日相銜接，報表期間即過渡期確定為 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 8 月
本次交易各方同意，若標的資產在過渡期間產生收益的，則該收益歸上市
公司享有；若標的資產在過渡期間產生虧損的，則由交易對方按照各自對標的
公司的持股比例以現金方式向上市公司補償。
二、標的資產過渡期間審計情況及實施情況
容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對標的公司過渡期損益進行了專項審
計，出具了《關于安徽皖維皕盛新材料有限責任公司過渡期損益情況的專項審
計報告》（容誠專字[2022]230Z2718 號）。
根據上述專項審計報告，過渡期內標的公司實現凈利潤 13,915,482.91 元，
未發生經營虧損，交易對方無需承擔補償責任，標的公司在過渡期內產生的收
益由公司享有。
三、備查文件
《關于安徽皖維皕盛新材料有限責任公司過渡期損益情況的專項審計報
告》（容誠專字[2022]230Z2718 號）。
特此公告。
安徽皖維高新材料股份有限公司
董 事 會
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