證券代碼：300887 證券簡稱：譜尼測試 公告編號：2022-065
譜尼測試集團股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
譜尼測試集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十八次
會議于 2022 年 10 月 16 日以專人送達的方式發(fā)出，會議于 2022 年 10 月 20 日
上午 10:00 在北京譜尼測試大廈 207 會議室以現(xiàn)場方式召開，會議由公司董事
長宋薇女士主持，會議應(yīng)出席董事 6 人，實際出席董事 6 人。公司全體監(jiān)事和高
級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議與會董事經(jīng)過認真審議，通過如下決議：
審議通過《2022 年第三季度報告》
經(jīng)審議，董事會認為，公司《2022 年第三季度報告》符合法律、行政法規(guī)、
中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實、準確、完整，
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 10 月 21 日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年第三季度報告》（公告編號：2022-067）。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
譜尼測試集團股份有限公司第四屆董事會第三十八次會議決議。
特此公告。
譜尼測試集團股份有限公司董事會
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