證券代碼：300796 證券簡稱：貝斯美 公告編號：2022-064
紹興貝斯美化工股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
(資料圖片僅供參考)
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
紹興貝斯美化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“貝斯美”）第三屆董事會第七次會
議于2022年10月14日以專人送達或電話的形式通知各位董事、監(jiān)事和高級管理人員,于2022年10
月20日上午9時在公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議由董事長陳峰先生主持，會議應(yīng)出席董事
《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
董事會認(rèn)為：公司《2022年第三季度報告》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022
年第三季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和
審核的程序符合法律、行政法規(guī)的要求，符合中國證監(jiān)會和深交所的相關(guān)規(guī)定，同意對外報
出。
《2022年第三季度報告》具體內(nèi)容詳見同日公司披露于巨潮資訊網(wǎng)上的公告。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
紹興貝斯美化工股份有限公司董事會
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