證券代碼：000584 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：哈工智能 公告編號(hào)：2022-091
江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
【資料圖】
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 10 月 17
日以電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出了《公司第十一屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議
通知》。本次董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議方式于 2022 年 10 月 19 日上午
本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)喬徽先生主持，公司全體監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)
議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)
定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
立董事的議案》
鑒于公司第十一屆非獨(dú)立董事于振中先生、趙亮先生、陳佩先生、姜延濱先
生辭職，為了完善公司治理結(jié)構(gòu)，落實(shí)業(yè)務(wù)布局，助力公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司
董事會(huì)提名選舉王飛先生、劉爾琦先生、劉建民先生、劉國(guó)力先生為公司第十一
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆
滿(mǎn)之日止。董事會(huì)提名委員會(huì)按照《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定，
對(duì)各位董事候選人進(jìn)行了任職資格審查和提名審查，并形成了提名審查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 20 日在《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整部分董事、
高級(jí)管理人員及聘任證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2022-092）。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
董事的議案》
鑒于公司第十一屆獨(dú)立董事丁亮先生辭職，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)董事會(huì)
提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司董事會(huì)同意選舉劉世青先生為公司第十一屆董事
會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿(mǎn)
之日止。劉世青先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其已承諾參加最近一次獨(dú)立董
事培訓(xùn)并盡快取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等
的有關(guān)規(guī)定，劉世青先生的任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所審核無(wú)異議后
方可提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 20 日在《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整部分董事、
高級(jí)管理人員及聘任證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2022-092）。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理趙亮先生提名，聘任劉國(guó)力
先生、王大勇先生、唐霄漢先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起
至第十一屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日。董事會(huì)提名委員會(huì)按照《公司法》《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)范性文件和
公司《章程》等規(guī)定，對(duì)劉國(guó)力先生、王大勇先生、唐霄漢先生進(jìn)行了任職資格
審查和提名審查，并形成了提名審查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 20 日在《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整部分董事、
高級(jí)管理人員及聘任證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2022-092）。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
事務(wù)代表的議案》
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬聘任梁繼富先生擔(dān)
任公司證券事務(wù)代表，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)
為止。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 20 日在《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整部分董事、
高級(jí)管理人員及聘任證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2022-092）。
第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
基于公司的經(jīng)營(yíng)需要，公司董事會(huì)決定于 2022 年 11 月 4 日（星期五）14:00
以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。具
體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 20 日在《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》《證券
時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-093）。
三、 備查文件
特此公告。
江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司
董 事 會(huì)
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