證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2022-064
(資料圖片僅供參考)
中貝通信集團股份有限公司
關于公開發行可轉換公司債券方案、預案及相關文
件修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
）于 2022 年 5
中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“中貝通信”或“公司”
月 27 日召開了第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議，于 2022 年
股可轉換公司債券方案等相關議案。
為順利推進本次公開發行 A 股可轉換公司債券工作，結合公司實際情況并根
據公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權，公司于 2022 年 10 月 19 日召開第三
屆董事會第十次會議，審議通過了關于調整公開發行 A 股可轉換公司債券事項的
相關議案?，F將本次公開發行 A 股可轉換公司債券預案及相關文件修訂的具體情
況說明如下：
一、2022 年公開發行 A 股可轉換公司債券方案的主要修訂情況
方案章節 章節內容 修訂情況
修改了本次擬發行可轉換公司債券發
行總額
與發行對象 了本次發行的發行對象范圍
資金用途 債募集資金投資項目進行修訂更新。
二、2022 年公開發行 A 股可轉換公司債券預案的修訂情況
預案章節 章節內容 修訂情況
修改了本次擬發行可轉換公司債券發
（二）發行規模
行總額
二、本次發行 （十五）發行方式與 根據上海證券交易所的有關規定，修訂
概況 發行對象 了本次發行的發行對象范圍
（十八）本次募集資 根據公司實際情況對本次擬發行可轉
金用途 債募集資金投資項目進行修訂更新。
三、財務會計
財務會計信息及管理 更新了報告期財務數據，根據實際情況
信息及管理層
層討論信與分析 對相關表述進行了修訂。
討論信與分析
四、本次公開
本次公開發行可轉債 根據公司實際情況對本次擬發行可轉
發行可轉債的
的募集資金用途 債募集資金投資項目進行修訂更新。
募集資金用途
三、關于公開發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補措
施及相關主體承諾的修訂情況
鑒于公司對本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目進行了調整，公
司根據最新的實際情況及調整后的發行方案，對本次發行攤薄即期回報對公司主
要財務指標的影響、本次募集資金投資項目概況等相關內容進行了修訂。
四、公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的修訂
情況
鑒于公司對本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目進行了調整，公
司根據最新的實際情況及調整后的發行方案，對本次公開發行可轉換公司債券募
集資金使用的可行性分析報告的相關內容進行了修訂。
特此公告。
中貝通信集團股份有限公司
董事會
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