四川福蓉科技股份公司
會議資料
二零二二年十月
(資料圖)
目 錄
議案一：關于部分募集資金投資項目增加實施地點、實施主體及延期的議案 . 6
議案二：關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案 ..... 7
議案三：關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發
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為了維護全體股東的合法權益，確保本次股東大會的正常秩序和議事效率，
保證股東大會的順利進行，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，制定
以下會議須知。
一、參加本次股東大會的股東為 2022 年 10 月 21 日下午收市后在中國證券
登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人；出
席本次股東大會的人員為：本公司第二屆董事會全體董事、第二屆監事會全體
監事和部分高級管理人員；見證律師。
為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除上述人員、董事會邀請參會人員
及工作人員外，公司有權拒絕其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋
事和其他侵犯股東合法權益的行為，公司有權采取必要措施予以制止并報告有
關部門查處。
二、出席現場會議的股東（或其委托代理人）必須在會議召開前十分鐘到
達會場，辦理簽到登記，并應出示以下證件和文件：
件、法定代表人身份證明書原件或法人授權委托書原件、出席人身份證原件及
復印件；
理登記；委托他人代為出席的，代理人出席會議應持有本人身份證原件及復印
件、委托人的股東賬戶卡復印件、委托人身份證復印件、授權委托書原件。
在會議進入表決程序后進場的股東其投票表決無效。在進入表決程序前退
場的股東，如有委托的，按照有關委托代理的規定辦理。股東大會表決程序結
束后股東提交的表決票將視為無效。
三、出席會議人員應聽從公司工作人員安排，共同維護好大會秩序。未經
公司董事會同意，除公司工作人員以外的任何人不得以任何方式進行攝影、錄
音和拍照。
四、股東（或委托代理人）參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不
得干擾大會的正常程序或會議秩序。否則，大會主持人將依法勸其退場。
五、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。公司股東
只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權通過現場、上
海證券交易所上市公司股東大會網絡投票系統或其他方式重復進行表決的，以
第一次投票結果為準。
六、股東要求在股東大會上發言的，可在大會安排的發言階段先舉手示意，
經大會主持人許可后方可發言或提問。股東發言時應首先報告姓名。股東應在
與本次大會審議議案有直接關系的范圍內展開發言，發言應言簡意賅。股東發
言時間不超過 3 分鐘，除涉及公司商業秘密不能在股東大會上回復或基于遵守
信息披露相關規定無法回復外，由主持人或其安排的董事、監事和高級管理人
員回答股東問題。議案表決開始后，大會將不再安排股東發言。
七、如有其他要求，請及時與四川福蓉科技股份公司證券部聯系（電話
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會議召開時間：2022 年 10 月 27 日下午 14 時
會議召開地點：四川省成都市崇州市崇雙大道二段 518 號公司會議室
會議召開方式：現場會議與網絡投票相結合方式
會議主持人：公司董事長張景忠先生
主要議程：
一、主持人宣布會議開始，會議登記結束，并宣布現場出席會議的股東（或
股東代理人，下同）的人數、代表股份數額及占公司股份總數的比例。
二、審議下列議案：
議案》；
公開發行可轉換公司債券相關事宜有效期的議案》。
三、股東發言及提問，公司董事會、監事會和高級管理人員回答問題。
四、現場股東對議案進行現場表決。推舉兩名股東代表和一名監事與律師
共同計票、監票，并清點表決票。
五、主持人宣布現場表決結果。
六、休會（等待網絡投票結果）。
七、主持人宣布最終投票結果。
八、宣讀股東大會決議。
九、見證律師宣布法律意見書。
十、主持人宣布會議結束。
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二○二二年十月二十七日
議案一：
四川福蓉科技股份公司
關于部分募集資金投資項目增加實施地點、實施主體及延期的
議案
各位股東：
為提高募集資金使用效率，進一步優化公司資源配置，公司擬增加全資子
公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司作為公司首次公開發行股票募集資
金投資項目“高精鋁制通訊電子新材料及深加工生產建設項目”的實施主體，
同時增加福建省福州市羅源縣松山鎮福州臺商投資區作為募投項目的實施地
點，并結合該募投項目的實施進展將其預計完成日期延長調整至 2023 年 12 月。
有關具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中
國證券報》
《上 海 證 券 報》
《證券時報》
《證 券 日 報》上刊登的《關于部分募集資
金投資項目增加實施地點、實施主體及延期的公告》（公告編號：2022-062）。
以上議案，請各位股東予以審議。
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二○二二年十月二十七日
議案二：
四川福蓉科技股份公司
關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案
各位股東：
公司于 2022 年 1 月 28 日召開了 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了
《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》等與公司公開發行 A 股可轉
換公司債券相關的議案，決議有效期為自股東大會審議通過之日起 12 個月，即
有效期至 2023 年 1 月 27 日。鑒于公司公開發行可轉換公司債券尚未申報，為
確保公司本次公開發行可轉換公司債券順利進行，公司董事會同意將本次可轉
債發行的股東大會決議有效期自原有效期屆滿之日起延長 12 個月，即延長至
有關具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中
國證券報》
《上 海 證 券 報》
《證券時報》
《證 券 日 報》上刊登的《關于延長公開發
行可轉換公司債券股東大會決議有效期及授權有效期的公告》（公告編號：
以上議案，請各位股東予以審議。
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二○二二年十月二十七日
議案三：
四川福蓉科技股份公司
關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次
公開發行可轉換公司債券相關事宜有效期的議案
各位股東：
公司于 2022 年 1 月 28 日召開了 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了
《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公
司債券具體事宜的議案》等與公司公開發行 A 股可轉換公司債券相關的議案，
股東大會同意授權董事會及其授權人士全權辦理與本次公開發行可轉換公司債
券相關的事宜，授權的有效期自公司股東大會審議通過議案之日起 12 個月。鑒
于公司本次公開發行可轉換公司債券尚未申報，為確保公司本次公開發行可轉
換公司債券順利進行，公司董事會同意并提請公司股東大會將上述授權有效期
自原有效期屆滿之日起延長 12 個月，即延長至 2024 年 1 月 27 日。
有關具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中
國證券報》
《上 海 證 券 報》
《證券時報》
《證 券 日 報》上刊登的《關于延長公開發
行可轉換公司債券股東大會決議有效期及授權有效期的公告》（公告編號：
以上議案，請各位股東予以審議。
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二○二二年十月二十七日
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