證券代碼：603898       證券簡(jiǎn)稱：好萊客          公告編號(hào)：2022-065

債券代碼：113542       債券簡(jiǎn)稱：好客轉(zhuǎn)債

(資料圖)

          廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司

     關(guān)于不向下修正“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 2022 年 9 月 22 日至 2022 年 10 月 19 日，廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股價(jià)已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日

的收盤(pán)價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)的 80%的情形，觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

  ? 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定本次不向下修

正“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即 2022 年 10 月 20 日至 2023

年 4 月 19 日），如再次觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下

修正方案。從 2023 年 4 月 20 日重新起算，若再次觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向

下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“好客轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正權(quán)利。

  一、可轉(zhuǎn)債公司債券基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]1133 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2019 年

元，期限 6 年。債券利率分別為第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四

年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可轉(zhuǎn)債到期后 5 個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債

券面值的 110%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。經(jīng)上海證券交

易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2019]181 號(hào)同意，公司發(fā)行的 6.30 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于

代碼為“113542”。“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股起止日為 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7

月 31 日，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 16.08 元/股。

  二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

   根據(jù)《廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明

書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)條款規(guī)定，“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換

公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)

低于轉(zhuǎn)股價(jià)的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司

股東大會(huì)審議表決。上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通

過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東

應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司

A 股股票交易均價(jià)和前一交易日公司 A 股股票的交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)

股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述三十個(gè)交

易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和

收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。”

有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)的 80%的情形，觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)

格的向下修正條款。

   公司董事會(huì)和管理層從公平對(duì)待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司現(xiàn)階

段的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)

在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司于 2022 年 10 月 19 日召開(kāi)第四

屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于

不向下修正“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。

   公司董事會(huì)決定本次不向下修正“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月

內(nèi)（即 2022 年 10 月 20 日至 2023 年 4 月 19 日），如再次觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 4 月 20 日重新起算，若

再次觸發(fā)“好客轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議

決定是否行使“好客轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

   特此公告。

                        廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司董事會(huì)

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