證券代碼：002416 證券簡稱：愛施德 公告編號：2022-057
(相關(guān)資料圖)
深圳市愛施德股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
之和與合計(jì)數(shù)值存在尾差，均為四舍五入原因造成。
一、會議召開情況
（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2022年10月18日（星期二）下午14:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年10月18日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票
的時間為：2022年10月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年10月18日上午09:15至下午15:00期間的任
意時間。
德股份有限公司 A 會議室。
市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以
及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例
分類 人數(shù)（名） 代表股數(shù)（股）
（%）
總體出席情況 26 542,022,197 43.7368
其中：中小股東出席情況 19 8,653,058 0.6982
現(xiàn)場會議出席情況 7 533,369,139 43.0386
網(wǎng)絡(luò)投票情況 19 8,653,058 0.6982
公司的部分董事、監(jiān)事及高級管理人員通過現(xiàn)場或通訊的方式出席或列席了本次
會議。北京國楓（深圳）律師事務(wù)所見證律師通過現(xiàn)場的方式出席了本次會議。
三、提案審議表決情況
本次股東大會對提請審議的提案進(jìn)行了審議，與會股東及股東授權(quán)委托代表以現(xiàn)
場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，具體情況如下：
分類 同意 反對 棄權(quán)
表決情況（股） 540,774,597 1,247,600 0
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7698 0.2302 0
其中：中小股東表決情況（股） 7,405,458 1,247,600 0
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 85.5820 14.4180 0
表決結(jié)果 通過
本提案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參與表決的股東及股東授權(quán)委托代表所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
分類 同意 反對 棄權(quán)
表決情況（股） 540,882,097 1,140,100 0
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7897 0.2103 0
其中：中小股東表決情況（股） 7,512,958 1,140,100 0
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 86.8243 13.1757 0
表決結(jié)果 通過
分類 同意 反對 棄權(quán)
表決情況（股） 540,774,597 1,247,600 0
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7698 0.2302 0
其中：中小股東表決情況（股） 7,405,458 1,247,600 0
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 85.5820 14.4180 0
表決結(jié)果 通過
本提案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參與表決的股東及股東授權(quán)委托代表所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
分類 同意 反對 棄權(quán)
表決情況（股） 540,794,997 1,036,400 190,800
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7736 0.1912 0.0352
其中：中小股東表決情況（股） 7,425,858 1,036,400 190,800
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 85.8177 11.9773 2.2050
表決結(jié)果 通過
本議案采取累積投票制的方式選舉黃文輝先生、周友盟女士、 黃紹武先生、喻子
達(dá)先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事，任期自股東大會審議通過之日起三年。具體表
決情況如下：
分類 得票數(shù) 是否當(dāng)選
表決情況（股） 540,898,998
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7928 當(dāng)選
其中：中小股東表決情況（股） 7,529,859
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 87.0196
分類 得票數(shù) 是否當(dāng)選
表決情況（股） 540,899,697
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7929
當(dāng)選
其中：中小股東表決情況（股） 7,530,558
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 87.0277
分類 得票數(shù) 是否當(dāng)選
表決情況（股） 540,898,697
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7927
當(dāng)選
其中：中小股東表決情況（股） 7,529,558
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 87.0162
分類 得票數(shù) 是否當(dāng)選
表決情況（股） 540,901,698
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7933
當(dāng)選
其中：中小股東表決情況（股） 7,532,559
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 87.0508
本議案采取累積投票制的方式選舉張蕊女士、 呂良彪先生、葛俊先生為公司第六
屆董事會獨(dú)立董事，任期自股東大會審議通過之日起三年。具體表決情況如下：
分類 得票數(shù) 是否當(dāng)選
表決情況（股） 540,905,998
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7941
當(dāng)選
其中：中小股東表決情況（股） 7,536,859
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 87.1005
分類 得票數(shù) 是否當(dāng)選
表決情況（股） 540,915,998
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7959
當(dāng)選
其中：中小股東表決情況（股） 7,546,859
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 87.2161
分類 得票數(shù) 是否當(dāng)選
表決情況（股） 540,908,299
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7945
當(dāng)選
其中：中小股東表決情況（股） 7,539,160
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 87.1271
本議案采取累積投票制的方式選舉張堯先生、 陶克平先生為公司第六屆監(jiān)事會非
職工代表監(jiān)事，任期自股東大會審議通過之日起三年。具體表決情況如下：
分類 得票數(shù) 是否當(dāng)選
表決情況（股） 540,828,798
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7798
當(dāng)選
其中：中小股東表決情況（股） 7,459,659
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 86.2084
分類 得票數(shù) 是否當(dāng)選
表決情況（股） 540,920,999
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 99.7968
當(dāng)選
其中：中小股東表決情況（股） 7,551,860
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 87.2739
四、律師出具的法律意見
大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
時股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市愛施德股份有限公司
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