證券代碼：601198       證券簡稱：東興證券             公告編號：2022-035

               東興證券股份有限公司

        第五屆董事會第二十三次會議決議公告

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   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   東興證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議

于2022年10月10日通過電子郵件方式發(fā)出會議通知，2022年10月18日下午公司

會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事15名，實際參與

表決董事共15人（其中：以通訊表決方式出席會議的共12人）。全體董事推選董

事李娟女士主持會議，部分監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議以記名投票

方式進行表決，會議的召開及表決程序符合《公司法》及《東興證券股份有限公

司章程》的規(guī)定。本次會議表決通過了以下議案：

   一、審議通過《關于選舉李娟女士為公司第五屆董事會董事長的議案》

   表決結果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權。

   《東興證券股份有限公司關于董事長任職的公告》刊載于上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），投資者可查詢詳細內容。

   二、審議通過《關于調整董事會專門委員會成員的議案》

   表決結果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權。

   鑒于公司原董事長魏慶華先生辭去公司董事、董事長、法定代表人、董事會

發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員、董事會薪酬與提名委員會委員職務，公司股東大會選

舉李娟女士為公司第五屆董事會非獨立董事，董事會同意選舉李娟女士為董事會

發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員和董事會薪酬與提名委員會委員，任期自本次董事會審

議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。調整后，公司第五屆董事會發(fā)展

戰(zhàn)略委員會、薪酬與提名委員會成員如下：

    （一）發(fā)展戰(zhàn)略委員會

    主任委員：李娟

    副主任委員：董裕平

    成員：張濤、張芳、江月明、曾濤、張偉

    （二）薪酬與提名委員會

    主任委員：鄭振龍

    成員：李娟、楊暉、宮肅康、孫廣亮

    三、審議通過《關于修訂<東興證券股份有限公司投資者關系管理制度>的

議案》

    表決結果：15 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權。

    《東興證券股份有限公司投資者關系管理制度》刊載于上海證券交易所網(wǎng)

站（http://www.sse.com.cn），投資者可查詢詳細內容。

    特此公告。

                                       東興證券股份有限公司

                                             董事會

?   報備文件：東興證券股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議

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關鍵詞： 東興證券股份有限公司 東興證券