廈門延江新材料股份有限公司 關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知公告
證券代碼：300658 證券簡稱：延江股份 公告編號：2022-072
廈門延江新材料股份有限公司
(資料圖)
關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據廈門延江新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次
會議決議，公司定于 2022 年 11 月 4 日（星期五）召開 2022 年第三次臨時股東大
會。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將召開本次會議的
相關事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況
年第三次臨時股東大會
會第十三次會議審議通過了《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會通知的議案》，
本次會議的召集程序符合有關法律、法規和《廈門延江新材料股份有限公司章程》
等有關規定。
（1）現場會議召開時間：2022 年 11 月 4 日（星期五）15:00
（2）網絡投票時間：
①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網絡投票時間：2022 年
②深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2022 年 11
月 4 日 9:15-15:00。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件一）委
托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：股東在本公告公布的網絡投票時間內，登錄深交所交易系統
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或深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現
重復表決的以第一次投票表決結果為準。
（1）于股權登記日 2022 年 10 月 31 日 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東
大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公
司的股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及其他相關人員。
議室。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會提案名稱及編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
關于對第一期限制性股票激勵計劃的激勵股
份進行回購注銷的議案
（二）披露情況
上述議案已經公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司在
巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
（三）議案計票事項
及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）的表決單獨計票，并根據計
票結果進行公開披露。
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三、現場會議登記方法
（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席
會議的，應持加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證件辦理登記
手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證件、加蓋公章的
營業執照復印件、授權委托書辦理登記手續。
（2）自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證件、股東賬戶卡辦理登記
手續；自然人股東委托代理人出席的，代理人應持本人身份證件、授權委托書、
委托人股東賬戶卡、委托人身份證件辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真的方式辦理登記，并仔細填
寫《廈門延江新材料股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會參會股東登記表》
（見附件二），以便登記確認。
（4）本次會議不接受電話登記。
午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或傳真方式登記的須在 2022 年 11
月 2 日（星期三）下午 17：00 之前送達或傳真到公司。
室。
聯系電話：0592-7268020
傳真號碼：0592-5229833
通訊地址：廈門市翔安區(內厝)工業集中區后堤路 666 號
（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到
達會場辦理登記手續。
（2）本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系
統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作
流程見附件三。
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五、備查文件
《廈門延江新材料股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》
特此公告。
廈門延江新材料股份有限公司
董事會
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附件一：
授權委托書
廈門延江新材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席廈門延江新材料股份
有限公司2022年第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。
本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其
行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
委托人對下述議案表決如下：
備注 同意 反對 棄權
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可
以投票
非累積投票提案
關于對第一期限制性股票
回購注銷的議案
關于變更注冊資本暨修訂
<公司章程>的議案
關于聘任 2022 年度審計機
構的議案
（說明：委托人請在“同意”、“反對”或“棄權”表決項中選擇一項填上“√”表示投票指示，對同一審
議事項不得有兩項或多項指示。）
委托人名稱或姓名： 委托人證件號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數：
受托人姓名： 受托人證件號碼：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自委托書簽署日起至本次股東大會結束。
附注：
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附件二：
廈門延江新材料股份有限公司
個人股東姓名/法人股東名稱：
證件號碼：
股東賬號：
持股數：
代理人姓名：
代理人證件號碼：
聯系電話：
電子信箱：
聯系地址：
郵政編碼：
是否為股東本人（法人股東是否為法定代表人/負責人）：
附注：請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）
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附件三：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
對本次股東大會審議的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
同意見。
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見
為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對
具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
-15:00。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字
證書”或者“深圳證券交易所投資者服務密碼”；具體的身份認證流程可登錄互
聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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關鍵詞： 臨時股東大會
