證券代碼：002850        證券簡稱：科達利          公告編號：2022-091

(資料圖)

債券代碼：127066        債券簡稱：科利轉債

              深圳市科達利實業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  深圳市科達利實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第三次臨時股東大

會于 2022 年 10 月 17 日以現場投票與網絡投票相結合的方式在公司會議室召開，公

司董事會于 2022 年 9 月 24 日以公告方式向全體股東發送了召開本次會議的通知。會

議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的

規定。

  出席本次會議的股東及股東授權代表共 15 人，代表的股份總數為 92,853,346 股，

占公司有表決權股份總數 234,358,631 股的 39.6202%。其中：出席現場會議的股東及

股東代表 5 人，所持股份 85,466,318 股，占公司有表決權總股份的 36.4682%；參加

網絡投票的股東 10 人，所持股份 7,387,028 股，占公司有表決權總股份的 3.1520%。

  本次會議由董事長勵建立先生主持，公司董事、監事、高級管理人員及見證律師

出席或列席了現場會議。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會按照會議議程，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，

審議通過了如下決議：

  （一）審議通過了《關于<公司 2022 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的

議案》；

  該議案的表決結果為：同意 90,954,264 股，占有效表決權股數 97.9548%；反對

該項議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上審

議通過。

  其中，中小股東表決情況：同意 12,255,379 股，占出席會議中小股東所持股份的

占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  （二）審議通過了《關于<公司 2022 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的

議案》；

  該議案的表決結果為：同意 90,954,264 股，占有效表決權股數 97.9548%；反對

該項議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上審

議通過。

  （三）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年股票期權激

勵計劃有關事項的議案》。

  該議案的表決結果為：同意 90,954,264 股，占有效表決權股數 97.9548%；反對

該項議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上審

議通過。

  三、律師出具的法律意見

  廣東信達律師事務所彭文文律師和麥琪律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出

具法律意見書。律師認為：

           “貴公司本次股東大會的召集、召集人資格、召開程序符合《公

司法》、《股東大會規則》、《實施細則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》

的有關規定；出席會議的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、

有效。”

  四、備查文件

  （一）《公司2022年第三次臨時股東大會決議》；

  （二）《廣東信達律師事務所關于公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                             深圳市科達利實業股份有限公司

                                      董 事 會

                                二〇二二年十月十八日

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關鍵詞： 臨時股東大會