證券代碼：002832 證券簡稱：比音勒芬 公告編號：2022-076
比音勒芬服飾股份有限公司
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會
議于 2022 年 10 月 17 日在廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道東 608 號公司總部 8 樓
會議室以現(xiàn)場及通訊會議的方式由董事長謝秉政先生主持召開。通知于 2022 年
人，實際出席會議董事 7 人，監(jiān)事、高級管理人員列席，本次董事會會議的召開
符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下議案：
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《2022 年第三季度報告》詳見《證券時報》、《證 券 日 報》、《中 國 證 券 報》、
《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
同意公司向上海浦東發(fā)展銀行廣州東湖支行申請綜合授信額度人民幣
兌匯票、保函、信用證等。公司董事會授權董事長謝秉政先生代表公司與上海浦
東發(fā)展銀行廣州東湖支行簽署上述授信有關的法律文件。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額以在本次授信額度
-1-
內公司與銀行實際發(fā)生的融資金額為準。
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上
根據(jù)《公司法》、
市公司規(guī)范運作》、
《公司章程》的有關規(guī)定，經公司總經理提名，董事會同意聘
任陸海波先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事
會屆滿時止。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事對本次聘任事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
特此公告。
比音勒芬服飾股份有限公司
董事會
附：陸海波先生個人簡歷
陸海波先生 1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，管理學博士。曾擔任
江蘇原策管理咨詢有限公司合伙人、上海百研企業(yè)管理咨詢有限公司高級合伙人、
蘇州市廣播電視總臺人力資源副總監(jiān)、三胞集團有限公司人力資源副總裁，現(xiàn)任
本公司副總經理。
陸海波先生 未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公
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司章程》等規(guī)定或深交所認定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國
證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。
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