證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2022-049
德展大健康股份有限公司
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有
(資料圖)
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要內容提示
（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上審議通過。議案 1 涉及的關聯股東
已回避表決。
二、會議召開情況
部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
現場會議召開時間為 2022 年 10 月 17 日下午 14：30 分
網絡投票時間為 2022 年 10 月 17 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年
互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 10 月 17 日 09:15－15:00 期間的任
意時間。
三、會議出席情況
通過現場和網絡投票的股東 16 人，代表股份 1,389,137,280 股，占上市公
司總股份的 62.2154％。
其中：通過現場投票的股東 2 人，代表股份 437,527,556 股，占上市公司總
股份的 19.5956％。
通過網絡投票的股東 14 人，代表股份 951,609,724 股，占上市公司總股份
的 42.6198％。
通過現場和網絡投票的中小股東 11 人，代表股份 882,000 股，占上市公司
總股份的 0.0395％。
其中：通過現場投票的中小股東 1 人，代表股份 100 股，占上市公司總股份
的 0.0000％。
通過網絡投票的中小股東 10 人，代表股份 881,900 股，占上市公司總股份
的 0.0395％。
四、議案審議及表決情況
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。議案第 1
項、第 3 項為特別表決事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理
人）所持表決權的 2/3 以上審議通過。議案 1 涉及的關聯股東已回避表決。
議案 1、 關于回購注銷 2020 年第一期股權激勵計劃部分限制性股票的議案
總表決情況：
同意 1,389,136,780 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反
對 500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 881,500 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9433％；反對 500
股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0567％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 2、 關于續聘會計師事務所的議案
總表決情況：
同意 1,389,136,780 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反
對 500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 881,500 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9433％；反對 500
股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0567％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 3、 關于修訂《公司章程》的議案
總表決情況：
同意 1,389,136,780 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反
對 500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 881,500 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9433％；反對 500
股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0567％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
五、律師出具的法律意見
開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決
方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規
則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事會
二〇二二年十月十八日
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