湖南方盛制藥股份有限公司
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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
證券代碼：603998 證券簡稱：方盛制藥 公告編號：2022-109
湖南方盛制藥股份有限公司
關于調整回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除
限售的限制性股票價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 限制性股票的回購數量：580,000股；
? 限制性股票的回購價格：2.9115元/股；
? 公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“方盛制
藥”）于2022年10月15日召開第五屆董事會2022年第十二次臨時
會議、第五屆監事會2022年第十次臨時會議審議通過了《關于調
整回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票
回購價格的議案》，現將相關內容公告如下：
一、本激勵計劃已履行的相關程序
時會議、第五屆監事會2022年第四次臨時會議，分別審議通過了
《關于<湖南方盛制藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃
（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定<湖南方盛制藥股份有
限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、
《關于提請股東大會授權董事會辦理湖南方盛制藥股份有限公
司2022年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，公司獨立董事
就本激勵計劃發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。公司于
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《方盛制藥2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要》（以下簡
稱“激勵計劃”）、《方盛制藥2022年限制性股票激勵計劃實施
考核管理辦法》。
授予激勵對象的姓名與職務在公司內部進行了公示。在公示期
內，公司監事會未收到任何個人或組織提出的異議。公司對限制
性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況進行了自查，
未發現相關內幕信息知情人存在利用內幕信息買賣公司股票的
行為。公司于2022年4月29日分別披露了《監事會關于公司2022
年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意
見》、《關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公
司股票情況的自查報告》。
《關于<湖南方盛制藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃
（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定<湖南方盛制藥股份有
限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、
《關于提請股東大會授權董事會辦理湖南方盛制藥股份有限公
司2022年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。本激勵計劃獲
得2021年年度股東大會的批準，董事會被授權確定限制性股票授
予日、在條件成就時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制
性股票所必須的全部事宜。
時會議和第五屆監事會2022年第七次臨時會議，審議通過了《關
于調整湖南方盛制藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃
首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于向2022年限
制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司
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獨立董事對此發表了同意的獨立意見，公司監事會對激勵對象名
單進行了核實。
時會議和第五屆監事會2022年第八次臨時會議，審議通過了《關
于調整湖南方盛制藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃
授予價格的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
司上海分公司通知，完成了公司2022年限制性股票激勵計劃限制
性股票首次授予的審核與登記工作。被激勵對象共計210人，共
計授予1,075.24萬股限制性股票。
臨時會議和第五屆監事會2022年第九次臨時會議審議通過了《關
于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票
的議案》，同意回購并注銷合計580,000股已獲授但尚未解除限
售的2022年激勵計劃授予的部分限制性股票。公司獨立董事發表
了同意的獨立意見。
次臨時會議和第五屆監事會2022年第十次臨時會議審議通過了
《關于調整回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限
制性股票回購價格的議案》，同意對公司2022年限制性股票激勵
計劃首次激勵對象中董文等5名激勵對象限制性股票回購價格進
行調整。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
二、本次調整回購注銷限制性股票價格的原因
臨時會議審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解
除限售的限制性股票的議案》，同意對限制性股票激勵計劃首次
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授予對象中因個人原因已離職5名激勵對象已獲授但尚未解除限
售的限制性股票進行回購。截至本公告披露日，前述限制性股票
回購注銷工作尚未完成，公司于2022年9月30日完成了2022年半
年度權益分派工作。根據公司《2022年限制性股票激勵計劃》
（以
下簡稱“《激勵計劃》”）關于限制性股票回購價格的調整方法
的約定，發生分紅派息時，限制性股票回購價格應做以下調整：
P＝P0-V
其中：P0為調整前的每股限制性股票授予價格；V為每股的
派息額；P為調整后的每股限制性股票授予價格。經派息調整后，
P仍須大于1。
三、調整后的限制性股票回購價格
本次回購注銷的首次授予的限制性股票的回購價格 =3×
（1+0.35%÷365×D）-V=3×（1+0.35%÷365×52）-0.09=2.9115
元/股，其中D為第五屆董事會2022年第十一次臨時會議審議通過
回購注銷議案之日距離限制性股票繳款驗資日的天數；0.35%為
中國人民銀行活期存款基準利率，V為2022年半年度分紅單價
四、其他事項
本次僅對限制性股票回購價格進行調整，回購注銷的原因、
注銷的限制性股票數量、回購注銷部分限制性股票的資金來源以
及回購注銷后股本結構變動情況均保持不變，詳見公司2022-091
號公告。
五、本次調整回購注銷限制性股票價格對公司的影響
本次調整回購注銷限制性股票價格不會對公司的財務狀況
和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司限制性股票激勵計
劃的實施。
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六、獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次對限制性股票回購價格進行調整事
宜符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文
件及《激勵計劃》的規定，限制性股票回購注銷的原因、數量、
價格合法有效，此次回購不會影響激勵計劃的繼續實施，不會對
公司的經營業績產生實質影響，符合公司及全體股東的利益。本
次調整回購注銷限制性股票價格履行了必要的審批程序，我們同
意對限制性股票回購價格進行調整。
七、監事會核查意見
監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《2022
年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，公司2022年限制
性股票激勵計劃首次激勵對象中董文等5名激勵對象限制性股票
回購價格的調整，符合相關法律法規及《2022年限制性股票激勵
計劃（草案）》等相關規定，審議程序合法有效，不會對公司的
經營業績和財務狀況產生影響，不存在損害公司及股東利益的情
況。
八、法律意見書結論性意見
廣東華商（長沙）律師事務所認為：本次調整已取得必要的
批準與授權，履行了必要的程序；本次調整符合《公司法》《證
券法》《管理辦法》等法律法規以及《公司章程》《激勵計劃》
的規定，合法有效。
九、備查文件
議相關事項的獨立意見；
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特此公告
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