股票代碼：600421 股票簡稱：華嶸控股 編號：2022-030
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湖北華嶸控股股份有限公司
第八屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
湖北華嶸控股股份有限公司第八屆董事會第五次會議于 2022 年 10 月 17 日
下午 2：30 在武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)關山大道 355 號光谷新世界中心 A 座 2909
室以現(xiàn)場結合通訊方式召開，本次會議通知已于 2022 年 10 月 11 日以電子郵件、
通訊等方式通知全體董事及與會人員。會議應到董事 7 人，實際參與表決董事 7
人。公司部分監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有
關規(guī)定。本次會議由董事長周梁輝先生主持，會議以記名投票表決的方式審議通
過了如下議案：
一、審議并通過了《關于增加 2022 年度預計日常關聯(lián)交易的議案》。同意增
加 2022 年度預計日常關聯(lián)交易不超過 1000 萬元。該議案為關聯(lián)交易事項，公司
獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可聲明并出具了獨立意見。
詳情見公司同日刊登于《中 國 證 券 報》
《上 海 證 券 報》
《證券時報》及上海證
券交易所網站披露的《關于增加公司 2022 年度預計日常關聯(lián)交易的公告》
（編號：
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。
二、審議并通過了《關于修訂<公司投資者關系管理制度>的議案》。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《湖北華嶸控股股份
有限公司投資者關系管理制度》。
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
湖北華嶸控股股份有限公司董事會
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