湖南方盛制藥股份有限公司獨立董事
關于第五屆董事會 2022 年第十二次臨時會議相關事
項的獨立意見
(資料圖片僅供參考)
湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董
事會 2022 年第十二次臨時會議于 2022 年 10 月 15 日召開，作為
公司的獨立董事，我們根據中國證券監督管理委員會《上市公司
獨立董事規則》
、《上海證券交易所股票上市規則》
、《湖南方盛制
藥股份有限公司公司章程》
（以下簡稱“
《公司章程》”
）、《湖南方
盛制藥股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規定，基于獨立、
認真、審慎的立場，對本次董事會提交審議的議案進行了審查和
監督，發表獨立意見如下：
一、關于調整回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售
的限制性股票回購價格的議案
公司本次對限制性股票回購價格進行調整事宜符合《上市公
司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件及公司《2022
年限制性股票激勵計劃》的規定，限制性股票回購注銷的原因、
數量、價格合法有效，此次回購不會影響激勵計劃的繼續實施，
不會對公司的經營業績產生實質影響，符合公司及全體股東的利
益。本次調整回購注銷限制性股票價格履行了必要的審批程序，
我們同意對限制性股票回購價格進行調整。
二、關于全資子公司向銀行借款變更抵押物的議案
公司全資子公司湖南方盛綠色合成制藥有限公司本次變更
抵押物是為了辦理望城區銅官街道方盛博大制藥銅官園區項目
一期土地及房產權證，完成權證辦理后繼續抵押至中國銀行股份
有限公司湖南湘江新區分行。該事項不會對公司的正常運作和業
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務發展造成不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
獨立董事：劉張林、杜守穎、袁雄
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