證券代碼：600702 證券簡稱：舍得酒業 公告編號：2022-048
舍得酒業股份有限公司
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第十屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
舍得酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 14 日以通訊方式召
開了第十屆董事會第十七次會議，有關本次會議的通知，公司已于 2022 年 10 月 11
日通過書面和電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，符合
《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長張樹平先生主持，經與會董事認真
討論，以記名投票表決，通過了以下議案：
一、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于公司<2022 年限制
性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》。
為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司
及子公司骨干員工的積極性，將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益有效結合，
使各方共同關注公司的長遠發展，助推公司戰略目標落地。在充分保障股東利益的前
提下，按照收益與貢獻對等的原則，根據《公司法》
《證券法》《上市公司股權激勵管
理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，公司董事會薪酬
與考核委員會擬定了公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）
》（以下簡稱《激勵計
劃（草案）》或“激勵計劃”
）及其摘要。公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意
見。
董事張樹平先生、蒲吉洲先生為本次激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于《中 國 證 券 報》、
《上 海 證 券 報》、
《證券時報》、《證
券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《舍得酒業 2022 年限制性股
票激勵計劃（草案）》及《舍得酒業 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》
（公告編號：2022-050）。
二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司<2022年限制性股
票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》。
為保證公司限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司發展戰略和經營目標的實
現，根據有關法律法規的規定和公司實際情況，特制定公司《2022 年限制性股票激勵
計劃實施考核管理辦法》。公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
董事張樹平先生、蒲吉洲先生為本次激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《舍得
酒業 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于提請股東大會授權董
事會辦理公司<2022年限制性股票激勵計劃>有關事項的議案》。
為了具體實施公司限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦
理公司 2022 年限制性股票激勵計劃的有關事項：
（1）授權董事會確定激勵對象的資格和條件、激勵對象名單及其分配比例、限
制性股票激勵計劃的授予日；
（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮
股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及所涉及
的標的股票回購數量進行相應的調整；
（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮
股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價
格、回購價格進行相應的調整；
（4）授權董事會在公司因考核期內發生資產重組、科創、研發和市場投入等基
于公司長期發展而導致的重大影響時，酌情決定將相關損益予以調整；
（5）授權董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票并辦理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署股權激勵相關協議
書；
（6）授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認，并
同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；
（7）授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售；
（8）授權董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證
券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司
章程、辦理公司注冊資本的變更登記；
（9）授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（10）授權董事會根據公司限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激勵計劃
的變更與終止等程序性手續，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對
象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故的激勵對象尚未解除限售的限制
性股票繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計劃。但如果法律、法規或相關監管機構
要求該等變更與終止需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等決
議必須得到相應的批準；
（11）授權董事會對公司限制性股票計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的
條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或
相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的
該等修改必須得到相應的批準；
（12）授權董事會實施本次限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文
件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、
組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做
出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。
會計師、律師等中介機構。
致。
上述授權事項，除法律法規、規范性文件、《激勵計劃（草案）》或《公司章程》
有明確規定需由董事會決議通過的事項外,其他事項可由董事長或其授權的適當人士
代表董事會直接行使。
董事張樹平先生、蒲吉洲先生為本次激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于召開公司2022年第一
次臨時股東大會的議案》。
公司 2022 年第一次臨時股東大會擬采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開,
召開時間另行通知。
特此公告。
舍得酒業股份有限公司董事會
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