證券代碼：000400 證券簡稱：許繼電氣 公告編號：2022-33
(資料圖片僅供參考)
許繼電氣股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆三十五次董事會會議于2022
年10月12日以電話和郵件方式發出會議通知，在保障董事充分表達意見的前提
下，于2022年10月14日以通訊表決方式召開，應參加表決的董事9人，實際參加
表決的董事9人，符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
智能電力科技有限公司暨關聯交易的議案》；
鑒于公司控股子公司福州智能電力科技有限公司（以下簡稱“福州智能”）
未來發展潛力不足、發展前景不明，為進一步整合和優化資源配置，公司董事會
清算注銷福州智能，同時授權公司管理層按照相關法律法規辦理清算注銷事項并
簽署有關法律文件。
因福州智能的股東福建省送變電工程有限公司是國家電網有限公司控制的
公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次清算注銷事項構
成關聯交易。
公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見及獨立意見。
公司《關于清算注銷福州智能電力科技有限公司暨關聯交易的公告》刊登于
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中 國 證 券 報》《上 海 證 券 報》《證
券時報》及《證 券 日 報》上。
監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法>的議案》；
根據相關監管法律法規，結合公司實際，公司董事會制定《董事、監事和高
級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法》。
公司《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法》刊登于
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
關系管理制度>的議案》；
根據相關監管法律法規，結合公司實際，公司董事會對《投資者關系管理制
度》進行修訂。
公 司 《 投 資 者 關 系 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上。
事制度>的議案》；
根據相關監管法律法規，結合公司實際，公司董事會對《獨立董事制度》進
行修訂。
公司《獨立董事制度》刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
戰略委員會工作規則>的議案》；
根據相關監管法律法規，結合公司實際，公司董事會對《董事會戰略委員會
工作規則》進行修訂。
公司《董事會戰略委員會工作規則》刊登于巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上。
薪酬與考核委員會工作細則>的議案》。
根據相關監管法律法規，結合公司實際，公司董事會對《董事會薪酬與考核
委員會工作細則》進行修訂。
公司《董事會薪酬與考核委員會工作細則》刊登于巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
司暨關聯交易的事前認可意見及獨立意見。
特此公告。
許繼電氣股份有限公司董事會
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