證券代碼：002581 證券簡稱：未名醫藥 公告編號：2022-075
(資料圖片)
山東未名生物醫藥股份有限公司
關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東未名生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次
會議審議通過了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，現就召開公
司 2022 年第二次臨時股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議召開的合法、合規性：公司 2022 年第二次臨時股東大會會議的
召集、召開符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規
定。
（三）會議召開時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間：2022 年 10 月 31 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
（2）通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間：2022 年 10 月 31 日
（四）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東
可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重
復投票表決的,以第二次有效投票表決結果為準。
（五）股權登記日：2022 年 10 月 24 日
（六）會議出席對象
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以
書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（七）現場會議召開地點：深圳市南山區科技南十二路 22 號 2005 會議室
二、會議審議事項
序號 審議事項
上述議案已經公司第五屆董事會第四次會議審議通過，相關內容詳見 2022
年 10 月 10 日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）相關
公告。
三、提案編碼
備注
議案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
上述議案 1 為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持有效表決權的三分之二以上表決通過。
四、現場會議登記辦法
（1）法人股東登記。符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的
法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證原件辦理登記手續；委托代
理人出席的，代理人還須持法定代表人出具的授權委托書和本人身份證；
（2）個人股東登記。符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身
份證原件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東出具的授權委托
書和本人身份證原件；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
信函請注明“股東大會”字樣。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過交易系統或互聯網投票
系統參加網絡投票。網絡投票的投票程序及要求詳見附件 2。
六、其他事項
聯系人：趙輝：0755-86950185
電子郵箱：boardoffice2022@163.com
七、備查文件
特此公告。
山東未名生物醫藥股份有限公司董事會
附件 1：
山東未名生物醫藥股份有限公司
茲全權委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 2022 年 10
月 31 日召開的山東未名生物醫藥股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，并
代表本公司／本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票。本公
司／本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行
使表決權的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承擔。
本公司／本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注
議案編
該列打勾的欄
碼 提案名稱 同意 反對 棄權
目可以投票
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業
執照注冊登記號：
委托人股東賬號： 持股數量：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
附注：
對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄
權”欄內相應地方填上“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議
事項的授權委托無效。
股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。
附件 2：
網絡投票具體操作流程
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
意、反對、棄權
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第二次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
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