證券代碼：000680 證券簡稱：山推股份 公告編號：2022—048
山推工程機械股份有限公司
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第十屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山推工程機械股份有限公司第十屆董事會第十八次會議于 2022 年 10 月 14 日上午
在公司總部大樓 203 會議室以現(xiàn)場和通訊表決方式召開。會議通知已于 2022 年 10 月
的召集、召開及表決程序合法有效。會議由劉會勝董事長主持。公司監(jiān)事、高級管理
人員列席了會議。會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于全資子公司簽署地上房屋等附著物及土地使用權(quán)征收補償
協(xié)議的議案》；
（詳見公告編號為 2022-050 的“關(guān)于全資子公司簽署地上房屋等附著物
及土地使用權(quán)征收補償協(xié)議的公告”
）
表決結(jié)果為：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過了《關(guān)于下屬全資子公司之間吸收合并的議案》；（詳見公告編號為
表決結(jié)果為：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
山推工程機械股份有限公司董事會
二〇二二年十月十四日
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