證券代碼：600850 證券簡稱：電科數字 公告編號：臨 2022-046
【資料圖】
中電科數字技術股份有限公司
第九屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中電科數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十五
次會議通知于 2022 年 10 月 11 日以電子郵件方式發出，會議于 2022 年 10 月 14
日以通訊表決方式召開。本次會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。本次會議符合
國家有關法律法規和公司章程的規定。
本次會議審議情況如下：
一、審議通過《關于增加 2022 年日常關聯交易預計額度的議案》
詳見公司同日刊載于《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》及上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）的《關于增加 2022 年日常關聯交易預計額度的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。
本項議案涉及關聯交易。3 名獨立董事、2 名非關聯董事參加此議案表決，
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過《關于公司注冊資本變更暨修訂<公司章程>的議案》
詳見公司同日刊載于《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》及上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）的《關于公司注冊資本變更、修訂<公司章程>及相關議事
規則的公告》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、審議通過《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》
詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事
工作制度》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
四、審議通過《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》
詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關聯交易
決策制度》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
五、審議通過《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》
詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《信息披露
管理制度》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
六、審議通過《關于修訂<董事會秘書工作制度>的議案》
詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《董事會秘
書工作制度》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
七、審議通過《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》
詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《投資者關
系管理制度》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
八、審議通過《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《募集資金
管理辦法》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
九、審議通過《關于制定<董事會授權管理制度>的議案》
詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《董事會授
權管理制度》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十、審議通過《關于修訂<資產減值準備計提及核銷管理制度>的議案》
詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《資產減值
準備計提及核銷管理制度》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十一、審議通過《關于制定<投資管理制度>的議案》
詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《投資管理
制度》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十二、審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
詳見公司同日刊載于《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》及上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）的《關于公司注冊資本變更、修訂<公司章程>及相關議事
規則的公告》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十三、審議通過《關于修訂<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》
詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《內幕信息
知情人登記管理制度》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十四、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
同意繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度的審計
機構，由大華會計師事務所（特殊普通合伙）承擔公司 2022 年度財務報告審計、
內部控制審計等審計業務。
詳見公司同日刊載于《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》及上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十五、審議通過《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》
詳見公司同日刊載于《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》及上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）的《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
上述第一、二、三、四、八、十二、十四項議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
中電科數字技術股份有限公司董事會
二〇二二年十月十五日
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