證券代碼：002467 證券簡稱：二六三 公告編號：2022-036
(資料圖片)
二六三網絡通信股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
《上市公司股東大會規則》第三十一條、
《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》
第三條規定的征集條件；
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）
《上市公司股權激勵管
理辦法》
（以下簡稱“《管理辦法》”）、
《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》
（以
下簡稱“《暫行規定》”）的有關規定，二六三網絡通信股份有限公司（以下簡稱“公
司”）獨立董事周旭紅女士受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于 2022 年
委托投票權。
中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、準
確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲
明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人周旭紅作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委托，
就本公司擬召開的 2022 年第二次臨時股東大會審議的股權激勵計劃相關議案征集股
東委托投票權而制作并簽署本報告書，本人不存在中國證監會《暫行規定》第三條規
定的不得作為征集人公開征集投票權的情形。
征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、
準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕
交易、操縱市場等證券欺詐活動。
本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監會指定的報刊或網站
上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發布信息未有虛假、
誤導性陳述。
征集人本次征集委托權已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽署本報告書，
本報告書的履行不會違反法律、法規、本公司章程或公司內部制度中的任何條款或與
之產生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
公司名稱：二六三網絡通信股份有限公司
證券簡稱：二六三
證券代碼：002467
法定代表人：李玉杰
董事會秘書：李波
聯系地址：北京市朝陽區東土城路 14 號建達大廈 16-18 層
郵編：100013
電話：010-64260109
傳真：010-64260109
郵箱：invest263@net263.com
由征集人向公司全體股東征集公司 2022 年第二次臨時股東大會審議的股權激勵
計劃相關議案的投票權：
議案一：《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》；
議案二：《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》；
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年限制性股票激勵計劃有
議案三：
關事宜的議案》。
三、本次股東大會的基本情況
關于本次股東大會召開的詳細情況，具體內容詳見公司同日刊登于《中 國 證 券 報》、
《上 海 證 券 報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開公司 2022 年第
二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-039）。
四、征集人基本情況
周旭紅女士：1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，管理工程專業，碩
士研究生學歷，中國注冊會計師，高級會計師。1993 年至 2000 年，曾先后擔任北京
厚普經貿有限公司經理、北京市八百佳物流中心副總經理。2000 年至 2004 年，任天
健正信會計師事務所高級經理。2005 年至 2011 年，先后擔任二六三網絡通信股份有
限公司財務部經理、內審總監、董事長助理。2011 年至 2013 年，任北京科藍軟件系
統有限公司財務總監，2013 年 12 月至今任北京科藍軟件系統股份有限公司財務總監、
董事會秘書，2020 年 9 月起擔任公司獨立董事。
訴訟或仲裁。
作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及
與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
五、征集人對征集事項的表決意見及理由
征集人作為公司的獨立董事，出席了公司于 2022 年 10 月 13 日召開的第七屆董
事會第九次會議，并對《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要
的議案》、
《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關
于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》。
均投了贊成票。
征集人認為公司本次限制性股票激勵計劃有利于公司的持續發展，有利于對優秀
人才和核心骨干員工形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東
利益的情形。公司本次激勵計劃所授予的激勵對象均符合法律法規和規范性文件所規
定的成為激勵對象的條件。
六、征集方案
征集人依據我國現行法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定制定了本
次征集投票權方案，其具體內容如下：
（一）征集對象：截止 2022 年 10 月 25 日下午交易結束后，在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。
（二）征集時間：2022 年 10 月 26 日-2022 年 10 月 27 日(上午 9:00-11:30,下午
（三）征集方式：采取公開方式在《中 國 證 券 報》《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委托投票權征集行動。
（四）征集程序和步驟
填寫獨立董事征集投票權授權委托書(以下簡稱“授權委托書”)。
其他相關文件；本次征集委托投票權由公司法務證券部簽收授權委托書及其他相關文
件：
（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代表人
身份證明原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規定的所有文件應由
法定代表人逐頁簽字并加蓋本單位公章；
（2）委托投票股東為自然人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書
原件、股東賬戶卡；
（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，
并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的
授權委托書不需要公證；
托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送
達；采取掛號信或特快專遞方式的，以公司簽收日為送達日。
委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：
收件人：孫丹洪
聯系地址：北京市朝陽區東土城路 14 號建達大廈 18 層
電話：010-64260109
傳真：010-64260109
郵編：100013
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并
在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”。
示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。
確認為有效：
（1）已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
（2）在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
（3）股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，
提交相關文件完整、有效；
（4）提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委
托書為有效。
席會議。
（1）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之
前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托
自動失效；
（2）股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，
且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集
人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
（3）股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、
反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。
特此公告。
征集人：周旭紅
附件：
二六三網絡通信股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次
征集投票權制作并公告的《二六三網絡通信股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報
告書》
、《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集
投票權等相關情況已充分了解。
在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書確
定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托二六三網絡通信股份有限公司獨立董
事周旭紅作為本人/本公司的代理人出席二六三網絡通信有限公司 2022 年第二次臨時
股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使表決權。
本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見如下：
備注 同意 反對 棄權
議案編碼 議案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
總議案：除累積投票外的所有議案（本次會議所有
議案均為非累積投票議案）
非累積投票議案
《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>
及其摘要的議案》
《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核
管理辦法>的議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年
限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》
注：此委托書表決符號為“√”
，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或
棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授權委托人對
審議事項投棄權票。
委托人姓名或名稱（蓋章）
： 委托人身份證號碼或營業執照號碼：
委托人持股數量： 委托人股東賬號：
委托人聯系方式： 委托日期：
本項授權的有效期限：自簽署日至公司 2022 年第二次臨時股東大會結束。
查看原文公告
