證券代碼：300513      證券簡稱：恒實科技         公告編號：2022-063

(資料圖)

               北京恒泰實達科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

樓 11 層會議室召開。本次會議以現場會議和通訊會議相結合的方式召開，并采

取現場和通訊表決相結合的方式進行表決。

人員列席了本次會議。

件和公司章程的規定，合法有效。

  二、 董事會會議審議情況

成就并作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵計劃

（草案）》及《2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，

因公司 2021 年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期公司層面業績考核要求未能達

標，第一個歸屬期歸屬條件未成就。

  鑒于公司 2021 年限制性股票激勵計劃中 1 名激勵對象身故、10 名激勵對象

因個人原因離職不再具備激勵對象資格，公司董事會需對 11 名原激勵對象持有

的 75.00 萬股已獲授但尚未歸屬的限制性股票及 415 名激勵對象對應考核當年

（即 2021 年度）已獲授但尚未歸屬的 1,460.75 萬股限制性股票取消歸屬，并作

廢失效。綜上，本次合計作廢已授予但尚未歸屬的限制性股票數量為 1,535.75

萬股。

  具體內容詳見中國證監會創業板信息披露指定網站巨潮資訊網。

  表決情況：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  董事周巍先生為本激勵計劃的關聯董事，對本議案回避表決。

  表決結果：通過。

  獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  因業務發展需要，公司擬對注冊地址進行變更并對《公司章程》相關條款進

行修訂，該事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施。股東大會審議通過后，

公司董事會將授權公司相關人員辦理工商變更登記備案等手續。

  具體內容詳見中國證監會創業板信息披露指定網站巨潮資訊網。

  表決情況：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

  公司將于2022年10月31日召開2022年第二次臨時股東大會，審議《關于擬變

更注冊地址及修訂〈公司章程〉的議案》。

  具體內容詳見中國證監會創業板信息披露指定網站巨潮資訊網。

  表決情況：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                        北京恒泰實達科技股份有限公司

                                         董事會

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