證券代碼：688037    證券簡稱：芯源微 公告編號：2022-064

           沈陽芯源微電子設備股份有限公司

           第二屆董事會第六次會議決議公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   沈陽芯源微電子設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月

（以下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知于 2022 年 10 月 8 日送達全體董事。

會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，會議由董事長宗潤福先生主持。會議

的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程

的規定，會議決議合法、有效。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議由董事長宗潤福先生主持，經與會董事審議，形成決議如下：

   （一）審議通過《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

   鑒于公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象中有 1 名激勵對

象離職，根據公司《2020 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，上述

人員已不具備激勵對象資格，其已獲授但尚未歸屬的的限制性股票不得歸屬并由

公司作廢。原限制性股票激勵對象由 48 人調整為 47 人，作廢處理限制性股票

   獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見。

   具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《沈陽

芯源微電子設備股份有限公司關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公

告》（公告編號：2022-066）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸

屬期符合歸屬條件的議案》

  根據公司《2020 年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的歸屬條件，董事

會認為公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二歸屬期規定的歸屬條

件已經成就，本次可歸屬數量為 15.45 萬股，同意公司按照激勵計劃相關規定為

符合條件的 47 名激勵對象辦理歸屬相關事宜。

  獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見。

  具體內容同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《沈陽芯源微

電子設備股份有限公司關于 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸

屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2022-067）

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （三）審議通過《關于增加 2022 年度日常關聯交易額度的議案》

  經審核，董事會認為：公司與關聯方已經發生的關聯交易及預計將要發生的

關聯交易均為公司正常經營業務所需，屬正常商業行為，遵守了自愿、等價、有

償的原則，定價公平合理，所發生的關聯交易符合公司的利益，不存在損害公司

和其他股東利益的情況。

  董事胡琨元先生回避表決。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                     沈陽芯源微電子設備股份有限公司董事會

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