杭州初靈信息技術股份有限公司
獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議
相關事項的獨立意見
【資料圖】
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》、
《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法
規、規范性文件以及《杭州初靈信息技術股份有限公司章程》、
《獨立董事工作制
度》的有關規定，作為杭州初靈信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”）的獨立董事，本著對公司和全體股東負責的態度，對公司第四屆董事會
第十九次會議審議的相關事項進行了必要的核查和問詢后，發表如下獨立意見：
一、關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的獨
立意見
公司第四屆董事會任期已屆滿，本次進行換屆選舉符合相關法律法規及《公
司章程》的有關規定及公司運作的需要。本次董事會非獨立董事換屆選舉審議和
表決程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
洪愛金先生、金寧先生、王敏先生、程濤木先生作為本次提名的公司第五
屆董事會非獨立董事候選人不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司
董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不屬于
“失信被執行人”，也未曾受到中國證監會和證券交易所的處罰或懲戒，具備擔
任上市公司非獨立董事的任職資格和能力。因此，我們同意推選上述候選人為公
司第五屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司2022年第一次臨時
股東大會審議。
二、關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的獨立
意見
公司第四屆董事會任期已屆滿，本次進行換屆選舉符合相關法律法規及《公
司章程》的有關規定及公司運作的需要。本次董事會獨立董事換屆選舉審議和表
決程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
方建中先生、于建平先生、周宇煜先生作為本次提名的公司第五屆董事會
獨立董事候選人不存在《公司法》、
《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》、
《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》中規定的不得擔任上市公司獨立董事
的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不屬于“失
信被執行人”，也未曾受到中國證監會和證券交易所的處罰和懲戒，其中方建中、
于建平已取得獨立董事資格證書，具備擔任上市公司獨立董事的任職資格和能
力，于建平為會計專業人士，周宇煜承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳
證券交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備
案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。因此，我們同意推選上述候選人為
公司第五屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司2022年第一次臨時
股東大會審議。
杭州初靈信息技術股份有限公司
獨立董事：吳 清旺、嚴思恩、張大亮
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