證券代碼：603261 證券簡(jiǎn)稱：立航科技 公告編號(hào)：2022-041
【資料圖】
成都立航科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
成都立航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議（以
下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于 2022 年 10 月 9 日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2
本次會(huì)議應(yīng)出席董事 5 名，實(shí)際出席董事 5 名。公司董事長(zhǎng)劉隨陽先生主持
本次會(huì)議，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名
單和授予權(quán)益數(shù)量的議案》
鑒于公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)
劃（草案）》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）確定的激勵(lì)對(duì)象中，13 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人
原因自愿放棄認(rèn)購本公司擬授予其的全部限制性股票，故公司董事會(huì)根據(jù)公司 2
進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整后，本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象由 114 名調(diào)整為 101 名，擬授予
的限制性股票總數(shù)由 160 萬股調(diào)整為 158.70 萬股。
除上述調(diào)整事項(xiàng)外，公司本激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與公司 2022 年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)審議通過的相關(guān)內(nèi)容一致。根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授
權(quán)，本次調(diào)整事項(xiàng)屬于董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，無需再次提交股東大會(huì)審議，調(diào)
整程序合法、合規(guī)。
上述調(diào)整事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）
等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司
股東利益的情況。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法
律、法規(guī)所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象的條件，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、
有效。
獨(dú)立董事對(duì)本次調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次調(diào)整事項(xiàng)發(fā)
表了核查意見。
詳情請(qǐng)見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于
調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單和授予權(quán)益數(shù)量的公告》
（公
告編號(hào)：2022-043）。
表決結(jié)果：4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事萬琳君回避表決。
二、審議通過了《關(guān)于向公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限
制性股票的議案》
根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2022 年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意
以 2022 年 10 月 13 日為授予日，向符合條件的 101 名激勵(lì)對(duì)象授予 158.70 萬股
限制性股票，授予價(jià)格為 24.50 元/股。
獨(dú)立董事對(duì)本次授予事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予事項(xiàng)發(fā)
表了核查意見。
詳情請(qǐng)見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于
向公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（公告編
號(hào)：2022-044）。
表決結(jié)果：4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事萬琳君回避表決。
三、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及建設(shè)進(jìn)度，在確保不影響募集資金
投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效益，降低公司財(cái)務(wù)成本，
同意使用不超過人民幣 10,000.00 萬元暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期
限為自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)
目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。
詳情請(qǐng)見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于
使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-045）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)華西證券股份有限公司
出具了專項(xiàng)核查意見，詳情請(qǐng)見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.
com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事會(huì)
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