深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2022)

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證券代碼：002334            證券簡稱：英威騰        公告編號：2022-061

           深圳市英威騰電氣股份有限公司

   公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市英威騰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五

次會議通知及會議資料已于 2022 年 9 月 30 日向全體董事發出。會議于 2022

年 10 月 11 日（星期二）上午 10:00 在廣東省深圳市光明區馬田街道松白路英

威騰光明科技大廈 A 座 8 樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開，由董事長

黃申力先生召集并主持。本次會議應出席董事 9 人，親自出席會議的董事 9 人。

本次會議應參加表決的董事 9 人。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

   一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公

司總裁的議案》

   因公司長期發展的考慮，進一步充實、完善經營班子，黃申力先生向公司董

事會申請辭去總裁職務。經公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會決定聘

任田華臣先生為公司總裁，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之

日止。本次聘任后，田華臣先生擔任公司董事、總裁、財務負責人，不再擔任公

司副總裁。

   公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）。《關于高級管理人員辭職暨聘任高級管理人員的

公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中 國 證 券 報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公

司副總裁的議案》

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                             深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2022)

   為進一步充實、完善經營班子，經公司董事會提名委員會資格審核，公司董

事會決定聘任徐鐵柱先生為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第六屆

董事會屆滿之日止。

   公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）?！蛾P于高級管理人員辭職暨聘任高級管理人員的

公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中 國 證 券 報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                              深圳市英威騰電氣股份有限公司

                                        董事會

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