證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號(hào)：2022-122
(相關(guān)資料圖)
債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉(zhuǎn)債
金能科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 公司全體董事出席了本次會(huì)議。
? 本次董事會(huì)全部議案均獲通過，無反對票。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的
書面通知于 2022 年 10 月 12 日以電子郵件、電話及專人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于
表決的董事 11 名，實(shí)際參加會(huì)議并表決的董事 11 名，會(huì)議由董事長秦慶平先生
主持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的通知、召開符合《公
司法》
《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議并通過了《關(guān)于增加套期保值業(yè)務(wù)保證金額度的議案》
表決結(jié)果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指
定媒體的《金能科技股份有限公司關(guān)于增加套期保值業(yè)務(wù)保證金額度的公告》。
獨(dú)立董事已對以上議案發(fā)表了同意意見。
三、上網(wǎng)公告附件
公司獨(dú)立董事對議案一發(fā)表了獨(dú)立意見。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事會(huì)
? 報(bào)備文件
項(xiàng)的獨(dú)立意見
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